东北输变电机械制造股份有限公司三届董事会于2002年9月6日上午九时以通讯表决方式在金都饭店召开临时会议，会议审议并通过如下决议：

    继2002年7月31日本公司发出召开2002年度第三次临时股东大会公告后，截止8月24日，本公司根据已收到拟出席临时股东大会股东的书面回复统计，有表决权的股份数未达到发行股份的二分之一。现根据公司章程，董事会再次发出召开临时股东大会公告：提请于2002年9月13日上午九时在沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司会议室召开临时股东大会，审议东北输变电设备集团公司以其持有的沈阳古河电缆有限公司42.5％股权抵债66,915,144元的议案。