本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东北输变电机械制造股份有限第三届董事会第十四次会议于2002年8月27日在公司本部会议室召开,应到董事12名,实到10名,另有2名授权委托表决。监事会成员及公司高级管理人员列席了本次会议。
    全体与会董事经认真、审慎的讨论,并经举手表决,以12票赞成,0票反对,0票弃权,通过以下决议:
    1、审议并批准2002年半年度经审核的业绩报告及利润分配方案;
    2、审议并批准董事会对审计报告意见的专项说明;
    3、审议并批准恢复上市工作报告并通过申请恢复上市决议;
    4、审议并批准下半年经营计划。
    
东北输变电机械制造股份有限公司董事会    二OO二年八月二十七日