东北输变电机械制造股份有限公司临时股东大会于1998年3月9日(星期一)上午 9时30分在辽宁省沈阳市铁西区北二中路18号沈变文化宫召开。沈阳市公证处公证 员参加了大会，并对会议予以公证。本次会议出席股东57人，代表股份467,533 ,619万股，占总股本54.56％。

    大会审议并通过以下决议案：

    1.选举第二届董事会成员：

    股东大会批准和接纳项永春先生、左长林先生、高兴耀先生、刘永顺先生、李 连义先生、卢明林先生、常淑云女士、周任劳先生、厉斌先生等9人为执行董事， 管维立先生、陆燕荪先生、邢玉久先生、翟锋先生等4人为非执行董事，上述人士 组成本公司第二届董事会，任期3年；

    2.选举第二届监事会成员：

    股东大会批准和接纳吴庆炜先生、潘海林先生、柳重女士为监事；职工代表大 会选举安丽静女士、李新春女士为监事，上述人士组成本公司第二届监事会，任期 3年；

    3.决定新任董事的酬金；

    4.决定新任监事的酬金。

    附由职工代表大会选举出任监事之个人简历：

    安丽静女士，49岁，高级经济师，沈阳变压审计监察室副处长。1997年毕业于 沈阳财会学校，同年分配到沈阳变压工作，曾任职于财务科出纳员、审计员、核算 员及财务处成本科科长。

    李新春女士，35岁，统计师。1984年毕业于东北财经大学工业统计专业，同年 加入沈阳高开，任计划处计划员。1997年升任计划处副处长。(其余人员简历已于 1998年1月22日临时股东大会通告中公布)