东北输变电机械制造股份有限公司2002年第二次临时股东会于2002年8月12日上午九时在中国沈阳市和平区太原南街189号公司会议室召开。公司曾于2002年6月28日和8月6日在《中国证券报》、《证券时报》和香港《经济日报》、英文《The Standard》上刊登召开临时股东会通知。出席会议的股东和股东代理8人，持有和代表的股数380,618,660股，占本公司总股本87,337万股的43.58％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，北京通商律师事务所出具了法律意见书。

    一、聘任德勤会计师事务所为境外审计师、德勤华永会计师事务所为境内审计师(赞成票380,618,660股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占会议有表决权股数的100％)；

    二、审议并通过《股东大会议事规则》(赞成票380,618,660股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占会议有表决权股数的100％)。

    特此公告

    致：东北输变电机械制造股份有限公司

    辽宁省沈阳市和平区太原南街189号