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证券代码:000585 证券简称:ST东北电 项目:公司公告

东北输变电机械制造股份有限公司二零零二年第二次临时股东大会决议公告
2002-08-13 打印

    东北输变电机械制造股份有限公司2002年第二次临时股东会于2002年8月12日上午九时在中国沈阳市和平区太原南街189号公司会议室召开。公司曾于2002年6月28日和8月6日在《中国证券报》、《证券时报》和香港《经济日报》、英文《The Standard》上刊登召开临时股东会通知。出席会议的股东和股东代理8人,持有和代表的股数380,618,660股,占本公司总股本87,337万股的43.58%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,北京通商律师事务所出具了法律意见书。

    一、聘任德勤会计师事务所为境外审计师、德勤华永会计师事务所为境内审计师(赞成票380,618,660股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占会议有表决权股数的100%);

    二、审议并通过《股东大会议事规则》(赞成票380,618,660股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占会议有表决权股数的100%)。

    特此公告

    

东北输变电机械制造股份有限公司董事会

    二OO二年八月十二日

    致:东北输变电机械制造股份有限公司

    辽宁省沈阳市和平区太原南街189号





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