东北输变电机械制造股份有限公司三届董事会于2002年7月29日上午九时在金都饭店召开通讯会议，会议审议并通过如下决议：

    继2002年6月27日本公司发出召开2002年度第二次临时股东大会公告后，截止7月24日，本公司根据已受到拟出席临时股东大会股东的书面回复统计，有表决权的股份数未达到发行股份的二分之一。现根据公司章程，董事会再次发出召开临时股东大会公告：提请于2002年8月12日上午九时在沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司会议室召开临时股东大会，审议聘任德勤会计师事务所为境外审计师、德勤华永会计师事务所为境内审计师及《股东大会议事规则》议案。