本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司第五届董事会

    2、会议召开时间：2004年5月 25 日上午10：00时（会议签到时间为上午9：30时至10：00时）

    3、会议地点：蜀都大厦北六楼会议中心

    4、会议召开方式：现场表决

    二、会议审议事项

    1、审议2003年度报告正文及摘要；

    2、审议2003年度董事会工作报告；

    3、审议2003年度监事会工作报告；

    4、审议2003年度财务决算情况的说明报告；

    5、审议2003年度利润分配预案；

    6、关于弥补亏损的预案；

    7、关于公司拟变更名称并修改公司章程的议案；

    8、关于推荐洪复胜先生作为公司董事会候选人的议案。

    洪复胜先生简历：

    洪复胜，男，1963年8月27日出生。籍贯：浙江萧山。学历：大学，学士学位。

    1981年7月-1984年7月，在南京机电学校《轻工机械设计与制造》专业学习。

    1984年7月-1994年4月，在南京第一轻工业局人教处、团委、宣传处等部门工作。其中：1986年7月-1991年7月，在东南大学《机械制造工艺与设备》专业学习，获得大学文凭和学士学位证书。

    1994年5月-2003年7月，在南京振宁高新技术开发公司和南京新振宁建材有限公司从事销售工作。

    2003年8月，成立常州智胜投资发展有限公司，任法人代表。

    以上第7项议案见2004年3月27日《中国证券报》和《证券时报》公司公告。

    三、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2004年5月19日下午交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；

    3、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

    四、会议登记方法：

    出席会议的股东请持本人身份证和股东帐户卡（法人股东需持本单位证明、法人授权委托书、受托人身份证）于2004年5月20日至5月24日（8：30 - 12：00,2：00-5：30节假日除外）前往成都市暑袜北三街20号蜀都大厦南六楼678号办公室，5月25日上午9：30时在会场门口办理登记手续，异地股东可通过信函、传真办理登记手续。

    五、注意事项：

    1、会期半天，出席人员交通、食宿费自理。

    2、邮编：610016

    联系电话：028-86757539

    传 真：028-86741677

    联 系 人：崔益民

    附：授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都蜀都大厦股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。

    委托人持股数量： 委托人股东帐户：

    委托人签名： 委托人身份证号：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托日期：

    

成都蜀都大厦股份有限公司董事会

    二OO四年四月二十二日