本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都蜀都大厦股份有限公司五届董事会十五次会议（通讯方式）于二00四年三月二十六日在蜀都大厦北六楼会议中心召开，应到董事11人，实到11人，监事3人列席了会议。会议由董事长李峰林先生主持，会议以特别决议案通过了以下议案：

    一、关于公司拟变更名称并修改公司章程的议案：根据本公司在资产重组后经营主业改变的实际状况以及今后公司经营主业的发展方向，拟将本公司名称变更为“四川舒卡特种纤维股份有限公司”。本公司名称的变更并不涉及公司注册地的改变，相应的公司证券简称由“蜀都A”变更为“舒卡股份”，证券简称的变更尚需报深圳证券交易所核准后生效。

    章程修改内容如下：

    1、本公司章程第四条

    修改前：公司注册名称:成都蜀都大厦股份有限公司

    修改后：公司注册名称: 四川舒卡特种纤维股份有限公司

    公司英文名称：SICHUAN SOFCRA SPECIAL-TYPED FIBER CO.,LTD

    备注：相应的公司证券简称由“蜀都A”变更为“舒卡股份”，证券简称的变更尚需报深圳证券交易所核准后生效。

    2、本公司章程第一十三条

    修改前：“主营：电子产品、通信设备（不含无线电发射设备）、石油成品油、生物制品（不含危险品）、金属材料及制品（不含稀贵金属）、化工原料（不含危险品）。兼营：商品销售（除国家禁止流通的商品外）、房地产开发、场地出租、仓储货运、国家外经贸部核准的商品进出口业务、汽车配件、摩托车配件、木材、经济技术咨询服务、室内装饰”。

    修改后：“生产销售新型纺织及包装材料；物业管理；物业租赁；房地产开发；宾馆旅游、餐饮娱乐、项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）；出租车经营（限分支机构经营）”。

    3、本公司章程第一百一十九条

    增加第（十八）款，内容为：

    公司决定本条第（八）款规定的对外担保事项时，应遵循以下规定：

    1、公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

    2、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

    3、对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，超过本条第（八）款规定标准的，须经股东大会批准。

    4、公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

    5、公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制上市公司为他人提供担保。

    公司独立董事张洪发、邢伯龙、徐鹏展、关伟对该项议案发表独立意见如下： 同意此项议案，公司拟变更名称并修改公司章程的相关内容符合公司的实际情况和公司的发展要求，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

    二、本公司的控股子公司江苏双良特种纤维有限公司受托管理江阴恒创科技有限公司所持有的江阴舒卡纤维有限公司75%股权的议案：为避免本公司的控股子公司特纤公司与关联方恒创科技控股子公司舒卡纤维发生同行业竞争，恒创科技于2004年3月16日与特纤公司草签了“股权委托管理协议”，该协议规定，恒创科技将其持有的舒卡纤维75%的股权委托特纤公司管理，委托期自本协议生效之日起至2004年12月15日止。就特纤公司受托管理拟托管股权之事宜, 恒创科技应按下述各项所述最低之金额向特纤公司支付管理费用:

    1、舒卡纤维经审计的截至2003年12月31日止的净资产(根据舒卡纤维的财务报表,截至2003年12月31日止, 舒卡纤维的净资产为人民币99,329,000.00元)的3%；

    2、舒卡纤维在托管期限内实现的净利润。

    恒创科技应于托管期限届满之日起的10个工作日内将恒创科技在本协议项下应向特纤公司支付的管理费用支付至特纤公司指定的银行帐号。

    如果在托管期限内舒卡纤维发生亏损, 则恒创科技无需向特纤公司支付任何管理费用，特纤公司亦无需承担舒卡纤维的亏损。（有关本事项详细情况，请参阅本公司同时披露的《关联交易公告》）。

    公司独立董事张洪发、邢伯龙、徐鹏展、关伟对该项关联交易发表独立意见如下：同意此项议案，此项股权委托管理案有利于避免同行业竞争，定价合理，符合上市公司的利益，整个关联交易过程体现了“公开、公平、公正”的原则，不会损害非关联股东的利益。公司关联董事在董事会表决时实行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

    三、本公司的控股子公司江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司的《蒸汽及除盐水供应定价协议》：根据江苏双良科技有限公司热电分公司（甲方）与江苏双良特种纤维有限公司（乙方）双方于2003年7月14日在江苏省江阴市签订的《蒸汽及除盐水供应协议》(本公司于2003年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》披露的《成都蜀都大厦股份有限公司资产置换及关联交易公告》之备查文件)第三条第3.1、3.2款之规定“每个合同年度的费用标准应在该合同年度的前15天由双方进行测算”，“定价原则是: 在参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定具体价格(其中, 甲方出售产品的价格不应高于甲方向无关联第三方出售类似产品的价格并且不高于市场的可比价格)”。现经甲乙双方共同议定，双方于2004年3月16 日在江苏省江阴市签订了《蒸汽及除盐水供应定价协议》，该协议规定，上述《蒸汽及除盐水供应协议》项下蒸汽及除盐水2004年供应价格为：每吨蒸汽的供应价格为人民币100元（预计全年供应量为9.6万吨）；每吨除盐水的供应价格为人民币100元（预计全年供应量为0.48万吨）。（有关本事项详细情况，请参阅本公司同时披露的《关联交易公告》）。

    公司独立董事张洪发、邢伯龙、徐鹏展、关伟对该项关联交易发表独立意见如下：同意此项议案，此项《蒸汽及除盐水供应定价协议》符合上市公司的利益，整个关联交易过程体现了“公开、公平、公正”的原则，不会损害非关联股东的利益。公司关联董事在董事会表决时实行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

    在表决上述第2、3项关联交易议案时，关联董事李峰林先生、缪双大先生、江荣方先生、马福林先生已回避表决；

    上述第一项关于公司拟变更名称并修改公司章程的议案尚需经过下次股东大会审议通过。

    特此公告。

    

成都蜀都大厦股份有限公司

    董 事 会

    二OO四年三月二十七日