成都蜀都大厦股份有限公司一九九六年度股东大会于一九九七年五月三十日召开，到会股东58名，代表股权98892195股，占公司总股本51．07％，符合《公司法》和《公司章程》规定。经大会审议，通过如下事项：

    1、同意董事会一九九六年度工作报告

    2、同意监事会一九九六年度工作报告

    3、同意公司一九九六年度财务决算和利润分配方案：

    一九九六年度，公司实现税后利润713．52万元，提取10％法定公积金71．35万元，提取10％法定公益金71．35万元，本年度可分配利润570．82万元，加上年初未分配利润605．30万元，年末合计可分配利润1176．12万元，转入下年度一并分配。

    4、选举程高潮为公司第三届董事会董事。

    成都蜀都大厦股份有限公司董事会决议公告

    成都蜀都大厦股份有限公司董事会于一九九七年五月三十日召开三届四次会议，会议一致选举程高潮同志为公司三届董事会副董事长。