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    成都蜀都大厦股份有限公司五届董事会十三次会议（通讯方式）于二00三年十月二十日在蜀都大厦北六楼会议中心召开，应到董事12人，实到11人，监事3人列席了会议。会议由董事长李峰林先生主持，审议通过了以下议案：

    1、公司2003年三季度报告正文。

    2、公司全资子公司“成都蜀都房地产开发公司”改制并增资的议案；

    成都蜀都房地产开发公司成立于1988年5月，系本公司的全资子公司，系房地产开发三级企业。该公司现有注册资产300万元，实收资本800万元，该公司成立于公司法颁布之前，至今没有按照公司法要求进行规范。同时，按照本公司二00二年度股东大会确定的“加大房地产开发力度，做大房地产业，使之成为公司重要的经济支撑点和利润增长点”的工作要求，要使该公司具备相应的经营规模并取得在全省范围内开发的资格，拟将该公司规范改制为有限责任公司，并同时对该公司进行增资。

    经本公司与四川蜀都大厦有限责任公司初步协商，双方一致同意在现成都蜀都房地产开发公司基础上共同出资改制并设立“成都蜀都房地产开发有限责任公司”（下简称：新公司）。双方同意将新公司的注册资本增加至2000万元人民币。本次增资后各方出资比例为：

    本公司以成都蜀都房地产开发公司经评估的净资产出资，出资额为：1900万元，占新公司股本95%；

    四川蜀都大厦有限责任公司以现金出资，出资额为：100万元，占新公司股本5%。

    四川蜀都大厦有限责任公司注册资本10000万元。由成都蜀都大厦股份有限公司以实物净资产作价9500万元出资，占公司总股本的95%；成都蜀都投资管理有限责任公司以现金500万元出资，占公司总股本的5%。

    3、关于调整公司经营范围的议案。

    公司五届董事会九次会议审议通过的公司经营范围为：

    生产销售新型纺织及包装材料；物业管理；房地产开发；宾馆旅游、餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）；出租车经营（限分支机构经营）。

    现根据公司有关部门与工商管理部门多次协商的结果，需在公司经营范围中增加“物业租赁”，增加后，公司经营范围为：

    生产销售新型纺织及包装材料；物业管理；物业租赁；房地产开发；宾馆旅游、餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）；出租车经营（限分支机构经营）。

    此议案需经下次股东大会审议通过。

    特此公告