本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都蜀都大厦股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年8月20日召开，到会股东16名，代表股权90,588,415 股，占公司总股本44.79 %，符合《公司法》和《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由公司董事长李峰林先生主持，以普通决议案审议通过了以下决议：

    同意本公司与江苏双良科技有限公司资产置换的议案。

    赞成票   29,922,972股，占有效投票数   100.00%
    反对票            0股，占有效投票数     0.00%
    弃权票            0股，占有效投票数     0.00%

    此项交易为关联交易,在本次临时股东大会表决本议案时，关联股东江苏双良科技有限公司已实行廻避，江苏双良科技有限公司持有的22,966,188股股权和受托管理的37,699,255股股权，共计60,665,443股未计入有效投票数。

    本公司以应收账款净值760万元、其他应收款5,340.2934万元和本公司持有的四川蜀都大厦有限责任公司49%的股权与股东江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）持有的江苏双良特种纤维有限公司70%的股权进行置换。置出资产帐面净值合计11,000.2934 万元,评估值110,542,573.23元；置入资产为双良科技持有的江苏双良特种纤维有限公司70%的股权，该部分股权评估值118,649,958.35元。本次置出、置入资产均以评估值为作价依据，即置出资产作价110,542,573.23元，置入资产作价118,649,958.35元。置入资产作价与置出资产作价之间的价差8,107,385.12元，由本公司以现金方式支付给江苏双良科技有限公司。

    股东大会授权董事会办理本次资产置换的有关事宜。

    四川英捷律师事务所杨建民律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司2003年第二次临时度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法有效。

    备查文件：四川英捷律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

    二00三年第二次临时股东大会议案

    出席会议董事和记录人签字的股东大会决议