本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都蜀都大厦股份有限公司五届董事会九次会议于二OO三年四月十五日在蜀都大厦东三楼会议室召开，应到董事十二人，实到十二人，三名监事列席了会议，会议由公司董事长李峰林主持，根据《公司法》和《公司章程》，会议合法有效。经研究审议，会议形成如下决议：

    1、审议通过公司二00三年一季度报告；

    2、审议通过关于调整公司经营范围的议案；

    公司营业执照列示的公司原经营范围为：

    主营：电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、石油成品油、生物制品（不含危险品）、金属材料及制品（不含稀贵金属）、化工原料（不含危险品）。兼营：商品销售（除国家禁止流通的商品外）、房地产开发、场地出租、仓储货运、国家外经贸部核准的商品进出口业务、汽车配件、摩托车配件、木材、经济技术咨询服务、室内装修

    由于上述经营范围与公司目前实际经营范围有较大差距，此外，按工商管理部门的现行规定，原经营范围中有的经营项目已不符合国家规定（如石油成品油），因此，公司经营范围需作调整。根据公司资产重组后确定的产业发展方向，拟将公司经营范围调整为：

    生产销售新型纺织、包装材料；物业管理；房地产开发；宾馆旅游、餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）；出租车经营（限分支机构经营）。

    此事项须经下次股东大会审议通过。

    3、审议通过公司关于增加贷款额度的议案。

    拟向金融机构商贷新增贷款2500万元，其中1500万元用于公司存量地块桂林市八里街开发区商住楼开发项目，1000万元用于公司本部补充流动资金。