每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都蜀都大厦股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月28日召开，到会股东14名，代表股权89,767,361股，占公司总股本44.39 %，符合《公司法》和《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由公司董事长程高潮先生主持，以普通决议案审议通过了以下决议：
一、1、同意公司董事程高潮先生辞去公司董事职务的议案
赞成票 89,767,361股，占有效投票数100%
反对票 0股，占有效投票数 0%
弃权票 0股，占有效投票数 0%
2、同意公司董事何蜀朗先生辞去公司董事职务的议案
赞成票 89,767,361股，占有效投票数 100%
反对票 0股，占有效投票数 0%
弃权票 0股，占有效投票数 0%
3、同意公司董事张斌先生辞去公司董事职务的议案
赞成票 89,767,361股，占有效投票数 100%
反对票 0股，占有效投票数 0%
弃权票 0股，占有效投票数 0%
4、同意公司董事程小凡先生辞去公司董事职务的议案
赞成票 89,767,361股，占有效投票数 100%
反对票 0股，占有效投票数 0%
弃权票 0股，占有效投票数 0%
5、同意公司董事杨林先生辞去公司董事职务的议案
赞成票 89,767,361股，占有效投票数 100%
反对票 0股，占有效投票数 0%
弃权票 0股，占有效投票数 0%
6、同意公司董事朱开友先生辞去公司董事职务的议案
赞成票 89,767,361股，占有效投票数 100%
反对票 0股，占有效投票数 0%
弃权票 0股，占有效投票数 0%
7、同意公司董事李嘉先生辞去公司董事职务的议案
赞成票 89,767,361股，占有效投票数 100%
反对票 0股，占有效投票数 0%
弃权票 0股，占有效投票数 0%
二、1、选举李峰林先生为公司董事的议案
赞成票 89,767,361股，占有效投票数 100%
反对票 0股，占有效投票数 0%
弃权票 0股，占有效投票数 0%
2、选举程高潮先生为公司董事的议案
赞成票 89,767,361股，占有效投票数 100%
反对票 0股，占有效投票数 0%
弃权票 0股，占有效投票数 0%
3、选举缪双大先生为公司董事的议案
赞成票 89,767,361股，占有效投票数 100%
反对票 0股，占有效投票数 0%
弃权票 0股，占有效投票数 0%
4、选举江荣方先生为公司董事的议案
赞成票 89,767,361股，占有效投票数 100%
反对票 0股，占有效投票数 0%
弃权票 0股，占有效投票数 0%
5、选举马福林先生为公司董事的议案
赞成票 89,767,361股，占有效投票数 100%
反对票 0股，占有效投票数 0%
弃权票 0股，占有效投票数 0%
6、选举张洪发先生为公司独立董事的议案
赞成票 89,767,361股，占有效投票数 100%
反对票 0股，占有效投票数 0%
弃权票 0股，占有效投票数 0%
7、选举田为华先生为公司独立董事的议案
赞成票 28,099,375股，占有效投票数31.30%
反对票 60,665,443股，占有效投票数67.58%
弃权票 1,002,543股，占有效投票数 1.12%
田为华先生向股东大会书面提出因工作任务繁重等原因，不宜担任公司独立董事。
三、同意公司监事陈卫亚女士辞去公司监事职务的议案
赞成票 89,767,361股，占有效投票数 100%
反对票 0股，占有效投票数 0%
弃权票 0股，占有效投票数 0%
四、选举李文龙先生为公司监事的议案
赞成票 89,767,361股，占有效投票数 100%
反对票 0股，占有效投票数 0%
弃权票 0股，占有效投票数 0%
以上议案详细内容见2003年1月21日《中国证券报》、《证券时报》《成都蜀都大厦股份有限公司召开二OO三年第一次临时股东大会的通知》、《成都蜀都大厦股份有限公司五届四次董事会公告》、《成都蜀都大厦股份有限公司五届四次监事会公告》。
四川英捷律师事务所杨建民律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司2003年第一次临时度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
备查文件：四川英捷律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
二00三年第一次临时股东大会各项议案
出席会议董事和记录人签字的股东大会决议
成都蜀都大厦股份有限公司
二OO三年三月一日
