本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都蜀都大厦股份有限公司五届董事会六次会议于二OO三年二月二十八日在蜀都大厦东四楼会议室召开，应到董事十一人，实到十一人，三名监事列席了会议，根据《公司法》和《公司章程》，会议合法有效。经研究审议，会议形成如下决议：

    一、推选李峰林先生为公司五届董事会董事长；

    二、选举程高潮先生为公司五届董事会副董事长；

    三、同意修订公司章程议案，此议案须经下次股东大会审议通过；

    四、通过公司董事会议事规则，此议案须经下次股东大会审议通过；

    五、同意关于投资组建四川蜀都大厦有限责任公司的议案，此议案须经下次股东大会审议通过。

    公司性质为有限责任公司，注册资本一亿元。拟由成都蜀都大厦股份有限公司（简称蜀都公司）以实物净资产作价9500万元出资，占公司总股本的95%；成都蜀都投资管理有限责任公司（简称投资公司）以现金500万元出资，占公司总股本的5%。

    蜀都公司用作出资的实物净资产包括：以经过会计师事务所评估审计的成都蜀都大厦物业，包括蜀都大厦（下同）东楼1－6层、16－34层、地下1、2层，建筑面积为26942.46平方米，南楼1－7层、地下1－2层，建筑面积为18208.24平方米，北楼1－7层、地下1－2层，建筑面积为9263.51平方米，西楼建筑面积为2489.05平方米，中庭展场及精品屋，建筑面积为4531.92平方米的建筑物、设备设施、运输机械等实物资产，再扣除相应的债务后的净资产。

    公司经营范围为：宾馆旅游，餐饮娱乐，商品销售，物业管理，广告设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务等（公司经营范围以工商行政管理机关核准范围为准）。

    公司的存续期为拾年。即从公司审批机关向公司颁发的《企业法人营业执照》核准之日起至10年期届满止。

    投资公司为蜀都公司的控股子公司，注册资本9600万元，蜀都公司占权益95.83%；成都海伟实业有限公司公司占权益4.17%。其主营业务为资产管理、资本经营，高新技术实业投资及管理，高新技术成果项目的投资及咨询服务。

    附件：关于修订《成都蜀都大厦股份有限公司章程》的说明