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一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间：2003年2月28日上午10：00时（会议签到时间为上午9：30时至10：00时）
3、会议地点：蜀都大厦南五楼川粤大酒店
4、会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、公司董事程高潮先生、何蜀朗先生、张斌先生、程小凡先生、杨林先生、朱开友先生、李嘉先生辞去公司董事职务的议案。
2、推荐李峰林先生、缪双大先生、江荣方先生、马福林先生、程高潮先生为公司董事候选人，张洪发先生、田为华先生为公司独立董事候选人的议案。
董事候选人简历
李峰林先生：男，现年45岁，1982年毕业于苏州大学，1999年取得南京农业大学硕士研究生资格，高级经济师，历任农业银行江苏响水支行行长，农行江苏省分行国际业务部总经理，农行无锡分行行长，江苏双良集团有限公司副总裁。
缪双大先生：男，现年51岁，江苏双良集团有限公司董事长兼总经理。1983年创立江阴溴冷机厂，为双良集团主要创办人。
江荣方先生：男，现年53岁，高中学历，高级工程师。江苏双良集团有限公司创始人之一，自1983年起担任江阴市溴冷机厂副厂长，历任江苏双良集团有限公司董事、副总经理，江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总经理，现任江苏双良空调设备股份有限公司总经理。
程高潮先生：男，汉族，1956年1月出生。四川省委第二党校经济贸易专业本科毕业，高级政工师，中共党员。1973年2月参加工作，历任成都科学仪器厂团委书记、政治处副主任；成都市委工交政治部宣传处处长；成都市监察局政研处处长、执法处处长；成都市委工交政治部副主任。1996年7月至今，任成都蜀都大厦股份有限公司董事长、总经理、党委书记。
马福林先生：男，现年39岁，研究生学历，工程师。江苏双良集团有限公司共同创办人。2001年毕业于上海中欧国际工商管理学院，获EMBA学位。1988年加入江苏双良集团有限公司，历任设计工程师、办公室主任，自1993年起任江苏双良集团有限公司董事、副总裁。
独立董事候选人简历
张洪发先生：男，现年38岁，本科学历，高级会计师，注册会计师（具有证券从业资格）。1986年至1993年任教于江苏省广播电视大学讲授财务会计、管理会计、财务管理等；1993年至1998年在江苏省会计师事务所历任项目经理、主审、部门经理等职；1998年至今，在江苏省注册会计师协会从事管理工作，现任江苏省注册会计师协会监管部主任、江苏双良空调设备股份有限公司独立董事。
田为华先生：男，现年49岁，硕士学历。1995年至2000年任江苏省计划与经济委员会技术改造处副处长；2000年至2002年任江苏省经济贸易委员会投资与规划处副处长；2002年至今任江苏省纺织工业设计研究院常务副院长。
3、公司监事陈卫亚女士辞去公司监事职务的议案。
4、推荐李文龙先生为公司监事候选人的议案。
监事候选人简历：
李文龙先生：男，现年38岁，江苏双良集团有限公司共同创办人。1981年毕业于江苏常州财经学校，主修会计。历任中国建设银行无锡利港电厂专业支行副行长、江苏双良集团公司副总裁。负责集团公司的财务管理。在中国的机械行业拥有逾8年的管理经验。
以上1-4项议案见2003年1月21日《中国证券报》和《证券时报》公司公告。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年2月24日下午交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
3、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
四、会议登记方法：
出席会议的股东请持本人身份证和股东帐户卡（法人股东需持本单位证明、法人授权委托书、受托人身份证）于2003年2月25日至2月27日（8：30-12：00,2：00-5：30）前往成都市署袜北三街20号蜀都大厦东三楼4号办公室，2月28日上午9：30时在会场门口办理登记手续，异地股东可通过信函、传真办理登记手续。
五、注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费自理。
2、邮编：610016
联系电话：028-86757539
传 真：028-86741677
联 系 人：崔益民
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都蜀都大厦股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
成都蜀都大厦股份有限公司
董事会
二OO三年一月二十一日
