本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都蜀都大厦股份有限公司五届董事会二次会议于2002年8月14日在蜀都大厦东三楼会议室召开，应到董事12人，实到 11人，监事3人列席了会议。会议由董事长程高潮先生主持，审议通过了以下事项：

    一、审议通过了公司2002年半年度报告及摘要（半年度报告全文见深圳证券交易所巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

    二、聘任公司经营班子：总经理程高潮先生、常务副总经理何蜀朗先生、副总经理张斌先生、副总经理程小凡先生。

    经营班子成员简历见公司于二00二年五月二十八日在《中国证券报》、《证券时报》披露的《成都蜀都大厦股份有限公司四届董事会十八次会议决议公告》。

    特此公告