成都蜀都大厦股份有限公司五届董事会一次会议于二OO二年六月二十八日在蜀 都大厦南五楼召开，应到董事十二名，实到十二名。三名监事列席了会议。会议由 程高潮先生主持。经会议研究审议，形成以下决议：

    一、程高潮先生任公司五届董事会董事长；

    二、公司执行董事由程高潮先生、何蜀朗先生、张斌先生、程小凡先生、杨林 先生担任；

    三、聘任罗亦弟先生为公司董事会秘书,委任崔益民先生为公司证券事务代表。