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成都蜀都大厦股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月28日召开， 到会股 东 18 名，代表股权8868.56万股，占公司总股本43.85 ％， 符合《公司法》和《 公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由公司董事长程高潮先生主持，以普通 决议案审议通过了以下决议：
1、董事会2001年度工作报告
赞成票8868.56万股，占有效投票数100％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 0 万股，占有效投票数 0 ％
2、监事会2001年度工作报告
赞成票8690.89万股，占有效投票数98％
反对票 0 万股，占有效投票数 0％
弃权票 177.68 万股，占有效投票数 2％
3、公司2001年度财务决算报告
赞成票8868.56万股，占有效投票数100％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 0 万股，占有效投票数 0 ％
4、2001年度利润分配方案
2001年度公司实现净利润1789.52万元，用于弥补往年度亏损。2001 年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
赞成票8161.85 万股，占有效投票数92.03％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票706.72 万股，占有效投票数 7.97 ％
5、2002年度预计利润分配政策
公司2002年度所得利润仍须用于弥补往年度亏损，故预计2002年度不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。
赞成票8161.85万股，占有效投票数92.03％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票706.72 万股，占有效投票数 7.97 ％
6、2001年度报告及摘要
赞成票8868.56 万股，占有效投票数100 ％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 0 万股，占有效投票数 0 ％
7、聘请岳华会计师事务所
赞成票8868.56万股，占有效投票数100 ％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 0 万股，占有效投票数 0 ％
8、公司《独立董事工作制度》
赞成票8868.56万股，占有效投票数100％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 0 万股，占有效投票数 0 ％
9、第五届董事会独立董事津贴标准
第五届董事会独立董事津贴标准为3万元/年（含税）。
赞成票8828.89万股，占有效投票数99.55％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 39.68 万股，占有效投票数0.45 ％
10、关于董事会换届及选举独立董事：第五届董事会成员如下：
董事 程高潮 赞成票8868.56万股，占有效投票数100 ％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 0 万股，占有效投票数 0 ％
董事 何蜀朗 赞成票8868.56万股， 占有效投票数 100 ％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 0 万股，占有效投票数 0 ％
董事 张 斌 赞成票8868.56万股，占有效投票数100 ％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 0 万股，占有效投票数 0 ％
董事 程小凡 赞成票8868.56万股，占有效投票数100 ％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 0 万股，占有效投票数 0 ％
董事 杨 林 赞成票8868.56万股，占有效投票数100 ％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 0 万股，占有效投票数 0 ％
董事 彭宗洲 赞成票8868.56万股，占有效投票数100 ％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 0 万股，占有效投票数 0 ％
董事 唐泽平 赞成票8868.56万股，占有效投票数100 ％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 0 万股，占有效投票数 0 ％
董事 朱开友 赞成票8868.56万股，占有效投票数100 ％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 0 万股，占有效投票数 0 ％
董事 李 嘉 赞成票8868.56万股，占有效投票数100 ％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 0 万股，占有效投票数 0 ％
董事 蒲世军 赞成票8868.56万股，占有效投票数100 ％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 0 万股，占有效投票数 0 ％
独立董事 张剑渝 赞成票8719.7万股，占有效投票数98.32 ％
反对票115.51万股，占有效投票数 1.3 ％
弃权票 33.36万股，占有效投票数 0.38 ％
独立董事 任 侠 赞成票8868.56万股，占有效投票数100 ％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 0 万股，占有效投票数 0 ％
11、关于监事会换届：第五届监事会成员如下：
监事 陈卫亚 赞成票8753.06万股，占有效投票数98.7 ％
反对票 0 万股，占有效投票数 0 ％
弃权票 115.5 万股，占有效投票数 1.3 ％
监事 倪华（职工代表）
监事 李弥（职工代表）
以上议案详细内容见2002年5月28日《中国证券报》、 《证券时报》公司四届 董事会十八次会议决议公告，四届监事会十次会议决议公告；2002年4月13 日《中 国证券报》、《证券时报》公司2001年度报告摘要。
四川英捷律师事务所杨建民律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为 本公司2001年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法 律、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
备查文件：四川英捷律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
2001年度股东大会各项议案；
出席会议董事和记录人签字的股东大会决议。
成都蜀都大厦股份有限公司
二OO二年六月二十九日
