成都蜀都大厦股份有限公司第四届董事会十六次会议于2002年4月11 日在蜀都 大厦东三楼会议室召开，应到董事十三人，实到人，监事四人列席了会议。会议由 董事长程高潮先生主持，审议通过了以下事项：

    一、2001年度董事会工作报告；

    二、2001年度财务决算情况的说明报告；

    三、2001年度报告全文及摘要；

    四、2001年度利润分配预案及2002年度预计利润分配政策；

    五、批准实施《成都蜀都大厦股份有限公司信息披露制度》；

    六、2001年度股东大会召开时间及会议议题另行决定并公告。

    2001年度利润分配预案：报告期内，公司实现净利润1789.51万元， 根据公司 第四届董事会十六次会议决议：公司2001年度不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。当期净利润1789.51万元用于弥补往年度亏损。此方案须提交2001 年 度股东大会审议。

    2002年预计利润分配政策：在以前年度的亏损未完全弥补之前，公司2002年度 所得利润仍须用于弥补往年度亏损，故预计公司2002年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。