成都蜀都大厦股份有限公司四届董事会十四次会议于二OO一年十二月十九日上 午10：30时在蜀都大厦东三楼会议室召开,应到董事十三人,实到十一人, 监事会成 员三人列席了会议,会议由董事长程高潮主持。按照预定议程,经到会董事认真审议, 决议如下：

    一、同意公司将持有的“四川绵阳天微实业有限公司”800 万股股权（占总股 本比例32%）全部以1.25元/股的价格转让给成都汇金科技开发有限公司的议案, 交 易总金额1000万元。“四川绵阳天微实业有限公司”2000年末总资产2307.00万元, 净资产1674.57万元,利润总额-220.28万元。

    二、同意公司将持有的金堂县三中园区先锋村88.48亩（58990.25 平方米）地 块48.08年使用权以18.76万元/亩的价格转让给成都华正投资管理有限公司的议案。 交易总金额1659.88万元,交易协议尚未签署,有关交易进展另行披露。 此交易不属 关联交易。