成都蜀都大厦股份有限公司四届董事会十三次会议于二00一年八月九日在蜀都 大厦东三楼会议室召开,应到董事十三人,实到十一人,监事会成员三人列席了会议, 会议由董事长程高潮主持。

    按照预定议项,经到会董事认真审议,决议如下：

    1、通过公司二00一年中期报告及摘要；

    2、中期利润分配预案和公积金转增股本预案：不进行利润分配,也不进行公积 金转增股本；

    3、通过公司关于部分会计政策变更的报告,就固定资产减值准备、无形资产减 值准备、在建工程减值准备和委托贷款减值准备四项计提办法进行了界定。