每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：二00 七年七月二十五日十四时
2.召开地点：成都市蜀都大道暑袜北三街20 号蜀都大厦北六楼会议中心
3.召开方式：现场投票及网络投票方式
4.召集人： 本公司六届董事会
5.主持人： 董事长 李峰林
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况： 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人172人,代表有效表决权股份145,623,891股,占公司总股本的42.10%。其中出席现场的股东及股东代理人9人,代表有效表决权股份141,294,200股,参加网络投票的股东163人,代表有效表决权股份4,329,691股。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市通力律师事务所陈巍律师、高云律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、关于公司2007 年非公开发行股票方案的提案；
(1)发行股票类型
赞成票144,232,148 股,占有效投票数99.04%
反对票 1,390,743 股,占有效投票数0.096%
弃权票 1,000 股,占有效投票数0.00%
(2)发行股票面值
赞成票144,206,248 股,占有效投票数99.03%
反对票 1,390,743 股,占有效投票数0.95%
弃权票 26,900 股,占有效投票数0.02%
(3)发行方式
赞成票144,206,248 股,占有效投票数99.03%
反对票 1,390,743 股,占有效投票数0.95%
弃权票 26,900 股,占有效投票数0.02%
(4)发行数量
赞成票144,206,248 股,占有效投票数99.03%
反对票 1,390,743 股,占有效投票数0.95%
弃权票 26,900 股,占有效投票数0.02%
(5)发行对象
赞成票144,206,248 股,占有效投票数99.03%
反对票 1,390,743 股,占有效投票数0.95%
弃权票 26,900 股,占有效投票数0.02%
(6)定价方式
赞成票144,206,248 股,占有效投票数99.03%
反对票 1,390,743 股,占有效投票数0.95%
弃权票 26,900 股,占有效投票数0.02%
(7)本次发行募集资金用途
赞成票144,206,248 股,占有效投票数99.03%
反对票 1,390,743 股,占有效投票数0.95%
弃权票 26,900 股,占有效投票数0.02%
(8)本次发行决议有效期
赞成票144,206,248 股,占有效投票数99.03%
反对票 1,390,743 股,占有效投票数0.95%
弃权票 26,900 股,占有效投票数0.02%
(9)本次发行前滚存未分配利润的安排
赞成票143,661,438 股,占有效投票数98.65%
反对票 1,934,053 股,占有效投票数1.33%
弃权票 28,400 股,占有效投票数0.02%
(10)提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
赞成票144,206,248 股,占有效投票数99.03%
反对票 1,390,743 股,占有效投票数0.95%
弃权票 26,900 股,占有效投票数0.02%
2、关于本次募集资金使用的可行性报告的提案；
赞成票143,705,848 股,占有效投票数98.68%
反对票 1,285,142 股,占有效投票数0.88%
弃权票 632,901 股,占有效投票数0.44%
3、关于向江阴友利特种纤维有限公司增资的提案；
赞成票143,598,748 股,占有效投票数98.61%
反对票 1,387,242 股,占有效投票数0.95%
弃权票 637,901 股,占有效投票数0.44%
4、关于前次募集资金使用情况说明的提案。
赞成票143,559,548 股,占有效投票数98.58%
反对票 1,285,142 股,占有效投票数0.88%
弃权票 779,201 股,占有效投票数0.54%
以上第1-3 项提案以特别决议案通过,第4 项提案以普通决议案通过。上述提案已经本公司六届董事会二十一次会议通过,相关董事会决议和公告及召开本次股东大会的通知已于二00 七年七月十日在《中国证券报》、《证券时报》上披露。
五、见证律师法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：陈巍、高云
3、法律意见：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、上海市通力律师事务所关于见证本次股东大会的法律意见书
2、二00 七年度第一次临时股东大会提案
3、出席会议董事和记录人签字的股东大会决议
四川舒卡特种纤维股份有限公司
二OO 七年七月二十六日
