成都蜀都大厦股份有限公司四届十二次会议于2001年5月24日上午9∶30在公司 东四楼会议室召开，应到董事13人，实到12人(其中2人委托)。 监事会成员列席了 会议。会议由董事长程高潮主持，会议形成以下决议：

    一、审议通过了关于召开公司2000年度股东大会有关事项及提交股东大会的有 关文件，决定于2001年6月28日召开公司2000年度股东大会，具体事项另行公告；

    二、审议通过了关于提请股东大会授权董事会以公司有形资产、无形资产作抵 押向银行贷款一次性数额3,000万元以内的权力；

    三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会以公司有形资产、无形资产作抵 押，向中国银行四川省分行办理公司于1994年、1995年借贷的1,850 万元人民币及 300万美元续贷手续；

    四、审议通过了董事李国琪先生因年龄原因辞去董事职务的申请。

    上述二、三、四项须经下次股东大会审议通过。