本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川舒卡特种纤维股份有限公司(下称“公司”)董事会已于2007年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《四川舒卡特种纤维股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知》,现公布本次临时股东大会的提示公告。

    (一)会议召开的基本事项

    1、本次股东大会的召开时间：

    现场会议召开时间为：2007年7月25日14时

    网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年7月25日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年7月24日15:00～2007年7月25日15:00。

    2、股权登记日：2007年7月18日

    3、现场会议召开地点：成都市蜀都大道暑袜北三街20号蜀都大厦北六楼会议中心

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

    7、提示公告

    本次临时股东大会前,公司只发布一次关于2007年第一次临时股东大会的提示公告,即2007年7月20日的本次提示公告。

    8、会议出席对象

    (1)凡2007年7月18日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    (二)本次股东大会审议事项

    1、审议《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议；

    (1)发行股票类型

    (2)发行股票面值

    (3)发行方式

    (4)发行数量

    (5)发行对象

    (6)定价方式

    (7)本次发行募集资金用途

    (8)本次发行决议有效期

    (9)本次发行前滚存未分配利润的安排

    (10)提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

    2、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；

    3、审议《关于向江阴友利特种纤维有限公司增资的议案》；

    4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

    (三)本次股东大会现场会议的登记方法

    全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    1、登记方法：

    法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记。

    个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

    股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

    异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

    出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2007年7月24日之前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

    2、登记时间：2007年7月24日上午9:00－下午17:00

    3、登记地点：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20号

    4、联系电话：028-86757539

    联系传真：028-86741677

    联系人：崔益民

    邮 编：610016

    (四)参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深交所交易系统参加网络投票,投票程序如下：

    1、投票起止时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年7月25日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年7月24日15:00～2007年7月25日15:00。

    2、投票方法：

    在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

    (1)采用交易系统投票的程序

    ①股东投票代码：360584；投票简称：舒卡投票

    ②具体程序

    A、买卖方向为买入投票；

    B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的申报价格如下表：

    序号                             议案内容                         对应申报价格
     总议案100                                                             100.00
      议案一      关于公司2007年非公开发行股票方案的议案                     1.00
    子议案(1)   发行股票类型                                                 1.01
    子议案(2)   发行股票面值                                                 1.02
    子议案(3)   发行方式                                                     1.03
    子议案(4)   发行数量                                                     1.04
    子议案(5)   发行对象                                                     1.05
    子议案(6)   定价方式                                                     1.06
    子议案(7)   本次发行募集资金用途                                         1.07
    子议案(8)   本次发行决议有效期                                           1.08
    子议案(9)   本次发行前滚存未分配利润的安排                               1.09
    子议案(10)提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权                 1.10
      议案二      关于本次募集资金使用的可行性报告的议案                     2.00
      议案三      关于向江阴友利特种纤维有限公司增资的议案                   3.00
      议案四      关于前次募集资金使用情况说明的议案                         4.00

    注：对于总议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于“议案一”中有多个需表决的子议案,1.00元代表对“议案一”中的全部子议案进行表决,1.01元代表“议案一”中的子议案

    (1),1.02元代表“议案一”中的子议案

    (2),依此类推。

    C、在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下：

                      表决意见种类                    对应的申报股数
                           同意                            1股
                           反对                            2股
                           弃权                            3股

    D、投票注意事项：

    a、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单；

    b、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；

    c、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    (2)采用互联网投票的身份认证与投票程序

    ①股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    A、申请服务密码的流程

    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    B、激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

          买入证券           买入价格               买入股数
          360584              1元            4位数字的“激活校验码”
          

    该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

    服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似：

          买入证券           买入价格               买入股数
          360584              2元                 大于1的整数

    申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

    ②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

    (五)其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：崔益民

    联系电话：028-86757539

    传 真：028-86741677

    邮 编：610016

    2、会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    (六)备查文件

    公司第六届董事会第二十一次会议决议。

    备查文件存放于公司董事会办公室。

    四川舒卡特种纤维股份有限公司董事会

    二○○七年七月二十日

    附件1：

    授权委托书

    兹全权委托________先生(女士)代表我单位(本人)出席四川舒卡特种纤维股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

    序号                            议案内容                             同意    反对   弃权
     1    关于公司2007年非公开发行股票方案的议案
    1.1   发行股票类型
    1.2   发行股票面值
    1.3   发行方式
    1.4   发行数量
    1.5   发行对象
    1.6   定价方式
    1.7   本次发行募集资金用途
    1.8   本次发行决议有效期
    1.9   本次发行前滚存未分配利润的安排
    1.10  提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
     2    关于本次募集资金使用的可行性报告的议案
     3    关于向江阴友利特种纤维有限公司增资的议案
     4    关于前次募集资金使用情况说明的议案

    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票,其它空格内划“－”。

    委托人签名(或盖章)： 身份证或营业执照号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人身份证号码：

    受托人签名： 委托日期：2007年____月____日

    回 执

    截止2007年____月____日,本人/本单位持有四川舒卡特种纤维股份有限公司股票共计____股,拟参加公司2007年第一次临时股东大会。

    股东账户： 持有股数：

    出席人姓名： 股东签名(盖章)：

    2007年____月____日