每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：二00七年六月二十九日上午10～12时
2.召开地点：成都蜀都大厦会议中心
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人： 本公司六届董事会
5.主持人： 董事长 李峰林
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
出席会议并投票表决的股东(含授权委托股东)8人,代表股份42601470股、占公司有表决权总股份41.23％
四、提案审议和表决情况
1、二00六年度董事会工作报告
赞成票 142601470 股,占有效投票数 100%
反对票 0 股,占有效投票数 0%
弃权票 0 股,占有效投票数 0%
2、二00六年度监事会工作报告
赞成票 142601470 股,占有效投票数 100%
反对票 0 股,占有效投票数 0%
弃权票 0 股,占有效投票数 0%
3、二00六年度财务决算和二00七年度财务预算报告
赞成票 142601470 股,占有效投票数 100%
反对票 0 股,占有效投票数 0%
弃权票 0 股,占有效投票数 0%
4、二00六年度利润分配预案
赞成票 142601470 股,占有效投票数 100%
反对票 0 股,占有效投票数 0%
弃权票 0 股,占有效投票数 0%
5、二00六年度年报正文及摘要
赞成票 142601470 股,占有效投票数 100%
反对票 0 股,占有效投票数 0%
弃权票 0 股,占有效投票数 0%
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案
赞成票 142601470 股,占有效投票数 100%
反对票 0 股,占有效投票数 0%
弃权票 0 股,占有效投票数 0%
7、《公司章程》的修改议案(修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网)
赞成票 142601470 股,占有效投票数 100%
反对票 0 股,占有效投票数 0%
弃权票 0 股,占有效投票数 0%
8、本公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》；
赞成票 7561609 股,占有效投票数85.7%
反对票 0 股,占有效投票数 0%
弃权票 1263182 股,占有效投票数 14.3%
本次交易属关联交易,本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权,江苏双良科技有限公司持有的本公司133776679股未计入有效投票数。
9、本公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》；
赞成票 7561609 股,占有效投票数85.7%
反对票 0 股,占有效投票数 0%
弃权票 1263182 股,占有效投票数 14.3%
本次交易属关联交易,本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权,江苏双良科技有限公司持有的本公司133776679股未计入有效投票数。
10、本公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》；
赞成票 7561609 股,占有效投票数85.7%
反对票 0 股,占有效投票数 0%
弃权票 1263182 股,占有效投票数 14.3%
本次交易属关联交易,本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权,江苏双良科技有限公司持有的本公司133776679股未计入有效投票数。
11、本公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》；
赞成票 7561609 股,占有效投票数85.7%
反对票 0 股,占有效投票数 0%
弃权票 1263182 股,占有效投票数 14.3%
本次交易属关联交易,本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权,江苏双良科技有限公司持有的本公司133776679股未计入有效投票数。
12、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应协议》；
赞成票 7561609 股,占有效投票数85.7%
反对票 0 股,占有效投票数 0%
弃权票 1263182 股,占有效投票数 14.3%
本次交易属关联交易,本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权,江苏双良科技有限公司持有的本公司133776679股未计入有效投票数。
13、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》
赞成票 7561609 股,占有效投票数85.7%
反对票 0 股,占有效投票数 0%
弃权票 1263182 股,占有效投票数 14.3%
本次交易属关联交易,本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权,江苏双良科技有限公司持有的本公司133776679股未计入有效投票数。
14、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》
赞成票 7561609 股,占有效投票数85.7%
反对票 0 股,占有效投票数 0%
弃权票 1263182 股,占有效投票数 14.3%
本次交易属关联交易,本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权,江苏双良科技有限公司持有的本公司133776679股未计入有效投票数。
15、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应定价协议》
赞成票 7561609 股,占有效投票数85.7%
反对票 0 股,占有效投票数 0%
弃权票 1263182 股,占有效投票数 14.3%
本次交易属关联交易,本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权,江苏双良科技有限公司持有的本公司133776679股未计入有效投票数。
上述议案中第7项议案以特别决议案通过,其余议案以普通决议案通过。上述1－5项议题已经六届董事会十六次会议通过,并于2007年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》公开披露,第8－11项议题已经六届董事会十五次会议通过,并于2007年2月16日在《中国证券报》、《证券时 报》公开披露。第6、7及12-15项议题由六董事会十九次会议审议通过,并于2007年6月9日在《中国证券报》、《证券时 报》公开披露。
五、见证律师法律意见
1、律师事务所名称：四川守民律师事务所
2、见证律师：赵固
3、法律意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法、有效。
六、备查文件
1、四川守民律师事务所关于见证本次股东大会的法律意见书
2、二00六年度股东大会议案
3、出席会议董事和记录人签字的股东大会决议
四川舒卡特种纤维股份有限公司
二OO七年六月三十日
