本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川舒卡特种纤维股份有限公司(下称"公司")董事会于2007年6月4日向全体董事以传真或送达的方式发出第六届董事会第十九次会议的通知,会议于2007年6月8日以通讯方式召开,应参加表决的董事12人,实际参加表决的董事11人,独立董事邢伯龙因公在国外没有参与表决。会议由董事长李峰林主持,审议并通过了如下议案：

    1、《四川舒卡特种纤维股份有限公司关于章程修改的议案》；(同意11票,反对0票,弃权0票)。

    舒卡股份已于2007年4月19日以非公开发行股票的方式成功向其控股股东江苏双良科技有限公司发行42,530,278股人民币普通股(A股),募集资金总额为130,567,953.46元人民币。根据此次发行的结果,现对公司章程的有关条款作出相应修改,具体如下：

    1). 公司章程原第三条：“公司根据成都市政(1980)69号文件精神,从1980年7月起按面值向社会机关、国营企业、集体所有制企业和社会团体发行股票, 1986年8月8日经中国人民银行成都市分行成人行金管(1986)18号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股A股3,500万股; 1992年8月,成都市人民政府成府函(1992)44号文批复同意公司参加法人股流通试点,溢价发行3,000万法人股并于8月24日在STAQ系统上市流通。1993年3月,国家体改委确认公司为继续进行规范化股份制企业试点企业; 1995年11月15日,经中国证监会证监发审字(1995)70号]文批准,公司3,536万社会公众股于1995年11月28日在深圳证券交易所上市。1996年6月24日经股东大会批准实施每10股送3股的利润分配方案。1998年7月9日经股东大会批准实施每10股送1股的利润分配方案。2001年4月10日公司共计3,517.8万股STAQ系统法人股在深圳证券交易所上市。”

    现拟修改为“公司根据成都市政(1980)69号文件精神,从1980年7月起按面值向社会机关、国营企业、集体所有制企业和社会团体发行股票; 1986年8月8日经中国人民银行成都市分行成人行金管(1986)18号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股A股3,500万股; 1992年8月,成都市人民政府成府函(1992)44号文批复同意公司参加法人股流通试点,公司发行3,000万法人股并于1992年8月24日在STAQ系统上市流通。1993年3月,国家体改委确认公司为继续进行规范化股份制企业试点企业; 经中国证监会证监发审字(1995)70号文批准,公司3,536万社会公众股于1995年11月28日在深圳证券交易所上市;经中国证监会证监公司字[2000]150号文批准,公司3,517.8万股STAQ系统撤牌法人股于2001年4月10日公司在深圳证券交易所上市。经中国证监会证监发行字[2007]70号文核准,公司于2007年4月19日非公开发行42,530,278股人民币普通股,公司该等新增股份上市申请于2007年4月25日获得了深圳证券交易所的批准,于2007年4月27日在深圳证券交易所上市”。

    2).公司章程原第六条：“公司注册资本为人民币303,352,615元。”现拟修改为公司章程第六条：“公司注册资本为人民币345,882,893元。”

    3).公司章程原第十九条：“公司已发行股份总数为303,352,615股,均为人民币普通股。”现拟修改为公司章程第十九条：“公司已发行股份总数为345,882,893股,均为人民币普通股。”

    该项议案尚须提交下次股东大会审议通过。

    2、《四川舒卡特种纤维股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的议案》。(同意11票,反对0票,弃权0票)。

    关于召开2006年度股东大会的详细内容见同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《四川舒卡特种纤维股份有限公司召开二00六年度股东大会的通知》。

    3、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的议案》(同意11票,反对0票,弃权0票)。

    江苏天衡会计师事务所有限公司从2006年开始为我公司提供审计服务,根据公司规范运作的需要,我公司2007年拟继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为我公司年度报告审计的会计师师事务所,拟支付的审计费用为40万元。

    该项议案尚须提交下次股东大会审议通过。

    4、《四川舒卡特种纤维股份有限公司加强公司治理专项活动自查报告及整改计划》(同意11票,反对0票,弃权0票)。

    关于专项活动自查报告及整改计划的详细内容将随后刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露。同时,董事会决定设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。设立专门的电话为028-8651890186757539；设立的网络平台为公司网站投资者关系专栏(www.sofcra.com. cn)

    5、《关于本公司六届董事会十五次会议审议通过的“本公司控股子公司四川恒创特种纤维有限公司购买江阴友利特种纤维氨纶产品的关联交易的议案”免于提交股东大会审议的议案》(同意11票,反对0票,弃权0票)。

    公司2007年2月12日召开的六届董事会十五次会议审议通过了“本公司控股子公司四川恒创特种纤维有限公司购买江阴友利特种纤维有限公司氨纶产品的关联交易的议案”,由于当时收购江阴友利特种纤维有限公司股权的事项还没有实施,江阴友利特种纤维有限公司的控股股东与本公司控股股东同为双良科技有限公司,因此该项交易构成关联交易。按规定该项议案董事会通过后需提交下次股东大会审议。

    2007年4月26日,公司披露了《关于江阴友利特种纤维有限公司75%股权完成过户的公告》。至此,江阴友利特种纤维有限公司已过户至本公司名下成为公司控股子公司。公司控股子公司四川恒创特种纤维有限公司购买江阴友利特种纤维有限公司氨纶产品的交易不再构成与控股股东实际控制的关联方之间发生的关联交易,因此,按规定本议案在董事会通过后将免于提交股东大会审议。

    6、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应协议》(草案)；(同意7票,反对0票,弃权0票)。

    鉴于交易对方江苏双良科技有限公司热电分公司隶属于本公司的控股股东江苏双良科技有限公司,属于本公司的关联人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,此项议案属于关联交易,可能对中小股东利益产生影响,公司独立董事张洪发、徐鹏展、关伟进行了事前认可并发表独立意见如下：

    1)、同意此项《电力供应协议》；

    2)、此项电力供应协议定价合理,有利于保证江阴友利特种纤维有限公司的生产用电,符合上市公司的利益,整个关联交易过程体现了"公开、公平、公正"的原则,不会损害非关联股东的利益。

    3)、此项议案符合上市公司及全体股东的最大利益。

    4)、此项议案符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

    该项议案四位关联董事回避了表决,尚须提交下次股东大会审议通过。

    7、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》(草案)；(同意7票,反对0票,弃权0票)。

    鉴于交易对方江苏双良科技有限公司热电分公司隶属于本公司的控股股东江苏双良科技有限公司,属于本公司的关联人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,此项议案属于关联交易,可能对中小股东利益产生影响,公司独立董事张洪发、徐鹏展、关伟进行了事前认可并发表独立意见如下：

    1)、同意此项《蒸汽及除盐水供应协议》；

    2)、此项蒸汽及除盐水供应协议定价合理,有利于保证江阴友利特种纤维有限公司的生产使用,符合上市公司的利益,整个关联交易过程体现了"公开、公平、公正"的原则,不会损害非关联股东的利益。

    3)、此项议案符合上市公司及全体股东的最大利益。

    4)、此项议案符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

    该项议案四位关联董事回避了表决,尚须提交下次股东大会审议通过。

    8、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》(草案)(同意7票,反对0票,弃权0票)。

    鉴于交易对方江苏双良科技有限公司热电分公司隶属于本公司的控股股东江苏双良科技有限公司,属于本公司的关联人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,此项议案属于关联交易,可能对中小股东利益产生影响,公司独立董事张洪发、徐鹏展、关伟进行了事前认可并发表独立意见如下：

    1)、同意此项《电力供应定价协议》；

    2)、此项电力供应定价协议定价合理,有利于保证江阴友利特种纤维有限公司的生产用电,符合上市公司的利益,整个关联交易过程体现了"公开、公平、公正"的原则,不会损害非关联股东的利益。

    3)、此项议案符合上市公司及全体股东的最大利益。

    4)、此项议案符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

    该项议案四位关联董事回避了表决,尚须提交下次股东大会审议通过。

    9、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应定价协议》(草案)。(同意7票,反对0票,弃权0票)。

    鉴于交易对方江苏双良科技有限公司热电分公司隶属于本公司的控股股东江苏双良科技有限公司,属于本公司的关联人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,此项议案属于关联交易,可能对中小股东利益产生影响,公司独立董事张洪发、徐鹏展、关伟进行了事前认可并发表独立意见如下：

    1)、同意此项《蒸汽及除盐水供应定价协议》；

    2)、此项蒸汽及除盐水供应定价协议定价合理,有利于保证江阴友利特种纤维有限公司的生产使用,符合上市公司的利益,整个关联交易过程体现了"公开、公平、公正"的原则,不会损害非关联股东的利益。

    3)、此项议案符合上市公司及全体股东的最大利益。

    4)、此项议案符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

    该项议案四位关联董事回避了表决,尚须提交下次股东大会审议通过。

    特此公告。

    四川舒卡特种纤维股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月九日