本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司第六届董事会

    2、会议召开时间：2006年6月29日上午10：00时(会议签到时间为上午9：30时至10：00时)

    3、会议地点：成都蜀都大厦北六楼会议中心

    4、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式

    二、会议审议事项

    1、二00六年度年报正文及摘要

    2、二00六年度董事会工作报告

    3、二00六年度财务决算和二00七年度财务预算报告

    4、二00六年年度利润分配预案

    5、二00六年度监事会工作报告

    6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案

    7、公司章程修改议案

    8、本公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》；

    9、本公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》；

    10、本公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》；

    11、本公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》；

    12、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应协议》(草案)；

    13、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》(草案)；

    14、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》(草案)

    15、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应定价协议》(草案)。

    上述1－5项议题已经六届董事会十六次会议通过,并于2007年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》公开披露,第6、7及12-15项议题由本次董事会审议,第8－11项议题已经六届董事会十五次会议通过,并于2007年2月16日在《中国证券报》、《证券时报》公开披露。

    上述第8－15项议案属关联交易议案,关联股东应放弃对该等关联交易议案的表决权。

    三、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2007年6月26日下午交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人(授权委托书见附件1)；

    3、公司聘请的见证律师。

    四、会议登记方法：

    出席会议的股东请持本人身份证和股东帐户卡(法人股东需持本单位证明、法人授权委托书、受托人身份证)于2007年6月26日至6月28日(8：30-12：00,2：00-5：30节假日除外)前往成都市暑袜北三街20号蜀都大厦南六楼678号办公室,6月29日 上午9：30时在会场门口办理登记手续,异地股东可通过信函、传真办理登记手续。

    五、注意事项：

    1、现场会议会期半天,出席人员交通、食宿费自理。

    2、邮编：610016

    联系电话：028-86757539

    传 真：028-86741677

    联系人：崔益民

    附件

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席四川舒卡特种纤维股份有限公司2006年年度股东大会,并授权其行使表决权。

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户：

    委托人签名：

    委托人身份证号：

    受托人签名：

    受托人身份证号：

    委托日期：

    四川舒卡特种纤维股份有限公司

    董 事 会

    二00七年六月九日