成都蜀都大厦股份有限公司第四届董事会十一次会议于2001年 4月17日在蜀 都大厦东四楼会议室召开，应到董事十三人，实到十一人，监事四人列席了会议。 会议由董事长程高潮先生主持，审议通过了以下事项：

    一、2000年度董事会工作报告；

    二、2000年度财务决算情况的说明报告；

    三、2000年度报告正文及摘要；

    四、2000年度利润分配预案及2001年度预计利润分配政策。

    2000年度利润分配预案：报告期内，公司实现净利润2065.76万元， 根据公司 四届董事会十一次会议决议：公司2000年度不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。当期净利润提取10％法定公积金206.58万元，提取5 ％法定盈余公益金 103.29万元，可分配利润1755.89万元用于弥补往年度亏损。此方案尚须提交 2000 年度股东大会审议。

    2001年度预计利润分配政策：公司2001年度所得利润仍须用于弥补往年度亏损， 故预计公司2001年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    五、2000年度股东大会召开时间及会议议题另行通知。