本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川舒卡特种纤维股份有限公司(下称"公司")董事会于2007年4月14日向全体董事以传真或送达的方式发出第六届董事会第十八次会议的通知,会议于2007年4月16日以通讯方式召开,应参加表决的董事12人,实际参加表决的董事12人。会议由董事长李峰林主持,审议并通过了《四川舒卡特种纤维股份有限公司关于根据股东大会授权确定公司非公开发行股票相关事宜的议案》(同意12票,反对o票,弃权0票)。

    就公司非公开发行不超过5,000万股(含5,000万股)A股股票(以下简称“本次发行”)事宜,公司于2006年11月1日召开的2006年第一次临时股东大会已作出决议同意本次发行,此外,本次发行已取得中国证券监督管理委员会出具之《关于核准四川舒卡特种纤维股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]70号)、《关于同意江苏双良科技有限公司公告四川舒卡特种纤维股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的通知》(证监公司字[2007]53号)的同意。

    根据公司2006年第一次临时股东大会决议,公司股东大会已授权董事会办理本次发行相关事宜,包括确定公司非公开发行股票募集资金量、发行价格、发行股数及发行对象等等。为顺利实施本次发行,公司董事会根据股东大会授权,经本次董事会审议通过,确定本次发行募集资金量为人民币130,567,953.46元,确定本次发行之股票的发行价格为人民币3.07元/股,本次发行的股票数量为42,530,278股A股股票,确定本次发行的对象为公司控股股东江苏双良科技有限公司。

    特此公告。

    四川舒卡特种纤维股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月十八日