本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川舒卡特种纤维股份有限公司六届董事会十六次会议于二00七年四月五日在江苏省江阴市江阴国际大酒店召开,应到董事12人,实到12人(其中唐泽平董事委托程高潮董事代为表决),监事3人列席了会议。会议由董事长李峰林先生主持,审议通过了以下议案：

    1、二00六年年度报告正文及摘要(12人同意,0人反对,0人弃权)；

    2、二00六年年度董事会工作报告(12人同意,0人反对,0人弃权)；

    3、二00六年度财务决算和二00六年度财务预算报告(12人同意,0人反对,0人弃权)；

    4、二00六年年度利润分配预案(12人同意,0人反对,0人弃权)；

    根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告,本公司2006年实现合并净利润6,507,936.62元,其中：母公司实现净利润2,617,814.84元。

    由于2005年末母公司未分配利润为-7,693,464.38元,本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损后,母公司的未分配利润为-5,075,649.54元。

    根据公司章程和有关法规规定,本年度不提取法定公积金和法定公益金,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    5、本公司二00六年度股东大会的通知另行决定并公告的议案。(12人同意,0人反对,0人弃权)。

    特此公告

    四川舒卡特种纤维股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年四月九日