四川舒卡特种纤维股份有限公司六届监事会五次会议于2007年4月5日在江苏省江阴市江阴国际大酒店召开,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席马培林先生主持。会议形成如下决议：

    一、审议并全票通过以下议案：

    1、审议通过《二00六年年度监事会工作报告》；

    2、审议通过《二00六年年度董事会工作报告》；

    3、审议通过《二00六年年度报告正文及摘要》；

    4、审议通过《二00六年度财务决算报告》；

    5、审议通过《二00六年年度利润分配预案》。

    二、监事会对公司2006年度的经营运作和财务活动情况进行了严格监察,现就有关情况独立发表意见如下：

    1、公司规范运作情况

    公司的决策是合法的,报告期内,公司严格执行各项内部管理制度,完善内部控制机制；公司董事会及高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    公司财务制度健全有效,会计核算制度符合规定,财务管理规范,能够严格执行内控制度,财务报表内容真实合法；江苏天衡会计师事务所有限公司出具2006年度无保留意见的审计报告,真实地反映公司的财务状况和经营成果。

    3、最近一次募集资金实际投入情况

    自公司上市以来一直未募集过资金。

    4、关于公司收购出售资产情况

    公司收购、出售资产交易价格合理,没有内幕交易及损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。

    5、关于公司的关联交易情况

    在报告期内,公司的关联交易均按照董事会及股东大会权限进行审批,程序合法,并严格按照有关决议和关联交易的协议规定执行。关联交易遵循了合法性、公平性和市场公允性原则,对全体股东公平、公正、合理,不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

    6、关于年报的编制：公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,从各方面真实、准确、完整地反映了公司2006年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

    特此公告。

    四川舒卡特种纤维股份有限公司

    监 事 会

    二00七年四月九日