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    四川舒卡特种纤维股份有限公司六届董事会(通讯方式)十五次会议于二00七年二月十五日在成都蜀都大厦召开,应到董事12人,实到12人,监事3人列席了会议。会议由董事长李峰林先生主持,审议通过了以下议案:
    1、本公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》(草案)(8人同意,0人反对,0人弃权,4人回避);
    2、本公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》(草案)(8人同意,0人反对,0人弃权,4人回避);
    3、本公司控股的的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》(草案)(8人同意,0人反对,0人弃权,4人回避);
    4、本公司控股的的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》(草案);(8人同意,0人反对,0人弃权,4人回避);
    5、关于本公司控股子公司四川恒创特种纤维有限公司购买友利特纤氨纶的关联交易的议案(8人同意,0人反对,0人弃权,4人回避);
    6、本公司的控股子公司江苏双良氨纶受托管理双良科技持有的友利纤维股权的议案(8人同意,0人反对,0人弃权,4人回避);
    7、关于成都蜀都制冷工程有限责任公司中标本公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾项目基础及地下室安装工程施工合同的关联交易的议案(12人同意,0人反对,0人弃权,0人回避);
    8、关于适当调整公司高管人员薪金标准的议案(12人同意,0人反对,0人弃权,0人回避);
    现职高管人员薪金标准调整如下:
    公司董事长 月薪 15000元;
    公司总经理 月薪 15000元;
    公司副总经理 月薪 12000元。
    上述1-7项议案属关联交易,其中1-5须经下次股东大会审议通过。股东大会通知另行公告。独立董事针对上述1-7项议案发表了事前认可及独立董事独立意见。在上述1-6项涉及控股股东关联交易的议案表决时,关联董事李峰林、缪双大、江荣方、马福林先生已回避表决。
    特此公告
    四川舒卡特种纤维股份有限公司
    董 事 会
    二OO七年二月十六日