本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川舒卡特种纤维股份有限公司六届董事会十四次会议(通讯表决方式)于二00七年一月二十六日在成都蜀都大厦召开,应到董事12人,实到12人,监事3人列席了会议。会议由董事长李峰林先生主持,审议通过了关于本公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限公司向中国农业银行成都蜀都支行申请总金额一亿元人民币抵押贷款的议案：

    1、贷款主体情况

    嘉泰公司是本公司控股子公司,其注册资本为贰仟贰百万元,经营范围为房地产开发经营、房屋拆迁、物业经营管理等,法定代表人程高潮。

    2、项目基本情况

    嘉泰公司目前开发的商住房产项目位于成都市锦江区静安路1号,项目名称：帕丽湾。土地开发面积为14235平方米。主体地面以上为27层,地下2层,总开发面积为9.9万平方米。至2005年6月份开工以来,公司先后已投入自有资金约9000万元。

    3、贷款事宜

    (一)、贷款银行

    中国农业银行成都蜀都支行。

    (二)、贷款金额

    根据实际用款需要确定最后贷款金额,但不超过一亿元人民币。

    (三)、担保方式

    本次贷款以嘉泰公司拥有的帕丽湾国有土地使用权〔成国用(2005)第1574号〕、本公司控股子公司四川恒创特种纤维有限公司的土地使用权〔都国用(2004)第2319号〕及本公司控股子公司四川蜀都实业有限责任公司拥有的商场三楼及北一楼经营场所,总建筑面积为5310.58平方米的权属作为本次贷款的抵押物。

    (四)、贷款用途

    本次贷款用于帕丽湾项目的开发。

    (五)、贷款期限

    贷款期限为两年,自银行放款之日起算。

    4、四位独立董事发表了针对本次抵押贷款事宜的独立意见

    (一)、同意本次抵押贷款的议案。

    (二)、本次抵押贷款用于嘉泰公司在成都市锦江区静安路“帕丽湾”房产项目的开发,符合上市公司的整体战略发展思路。也符合上市公司及全体股东的最大利益。

    (三)、本次抵押贷款事宜符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

    5、表决结果

    12人同意,0人反对,0人弃权

    特此公告

    四川舒卡特种纤维股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年一月二十七日