四川舒卡特种纤维股份有限公司六届监事会三次会议于2006年4月7日在江苏江阴国际大酒店召开，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席马培林先生主持。会议形成如下决议：

    一、审议并全票通过以下议案：

    1、审议通过《二00五年年度报告正文及摘要》；

    2、审议通过《二00五年年度董事会工作报告》；

    3、审议通过《二00五年年度监事会工作报告》；

    4、审议通过《二00五年度财务决算报告》；

    5、审议通过《二00五年年度利润分配预案》；

    6、审议通过本公司关于重大会计差错更正的专项说明。监事会认为：公司董事会已对重大会计差错更正事项做出专项决议，并根据有关会计制度和会计准则的规定，恰当地进行了会计处理，公司审计机构岳华会计师事务所为公司会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。此次会计差错更正及追溯调整有利于真实地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计核算更为准确和科学，提高财务会计信息质量。

    二、监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：

    1、规范运作情况

    本年度公司各项决策程序合法、内部控制制度完善，公司董事会及高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为，并富有成效地贯彻股东大会赋予的任务。

    2、检查公司财务情况

    公司财务制度健全有效，财务报表内容真实合法，客观反映了公司的财务状况和生产经营情况，财务管理规范，能够严格执行内控制度。

    岳华会计师事务所就公司2005年年度财务报告向公司出具的标准无保留意见的审计报告，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

    3、最近一次募集资金实际投入情况

    自公司上市以来一直未募集过资金。

    4、关于公司收购出售资产情况

    公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易及损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。

    5、关于公司的关联交易情况

    在报告期内，公司的关联交易均按照董事会及股东大会权限进行审批，程序合法，并严格按照有关决议和关联交易的协议规定执行。关联交易遵循了合法性、公平性和市场公允性原则，对全体股东公平、公正、合理，不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

    6、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，从各方面真实、准确、完整地反映了公司2005年度的经营管理和财务状况；在公司监事会出具本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。

    特此公告。