一、特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

    4、公司停、复牌时间：详见股权分置改革实施公告。

    二、会议召开情况

    1、召开时间

    (1) 现场会议召开时间为: 2006年2月14日13:00。

    (2) 网络投票时间为: 2006年2月10日－2006年2月14日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2006年2月10日－2006年2月14日每个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2006年2月10日9:30－2006年2月14日15:00。

    2、股权登记日: 2006年2月6日

    3、现场会议召开地点：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20号

    4、召集人：公司董事会

    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    6、现场会议主持人：公司董事长李峰林先生

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人868人，代表有效表决权股份181,552,899股，占公司总股本的59.85%。

    2、流通股股东出席情况：

    出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理850人，其中：现场出席会议的流通股股东及股东代理人2人，代表股份145,000股，占公司流通股股东表决权股份总数的0.11%；通过网络投票的流通股股东848人，代表股份47,544,701股，占公司流通股股东表决权股份总数的36.97%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员及公司聘请的上海通力律师事务所律师出席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次相关股东会议审议了《四川舒卡特种纤维股份有限公司股权分置改革方案》，方案全文详见2006年1月9日在巨潮资讯网刊登的《四川舒卡特种纤维股份有限公司股权分置改革说明书》。

    合并现场投票和网络投票结果、剔除重复投票142,000股之后，流通股股东有效表决权股数为47,547,701股，占公司流通股股东表决权股份总数的36.97%。

    1、全体股东合并后有效表决情况：

    同意票177,810,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的97.94%；

    反对票3,742,799股，占参加本次会议有效表决权股份总数的2.06%；

    弃权票0 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0 %。

    2、流通股股东合并后有效表决情况：

    同意票43,804,902股，占参加本次会议流通股股东有效表决权股份总数的92.13%；

    反对票3,742,799股，占参加本次会议流通股股东有效表决权股份总数的

    7.87%；

    弃权票0股，占参加本次会议流通股股东有效表决权股份总数的0%。

    3、前十大流通股股东表决情况：

    序号                           股东名称   持股数量(股)                  参加方式   表决结果
    1      内蒙古新生力投资发展有限责任公司      1,602,177   网络投票+委托董事会投票       同意
    2            北京联横信管理咨询有限公司      1,568,439                  网络投票       同意
    3      内蒙古包头市同利投资有限责任公司      1,215,335                  网络投票       同意
    4                                  施熔      1,001,500                  网络投票       同意
    5                                  马军        991,195                  网络投票       同意
    6                                朱杭美        757,692                  网络投票       同意
    7                                杨学珍        674,130                  网络投票       同意
    8                                黄美荣        594,590                  网络投票       同意
    9                                吴正龙        560,800                  网络投票       同意
    10                               王之英        558,500                  网络投票       同意

    4、表决结果：

    根据表决结果，本次相关股东会议议案《四川舒卡特种纤维股份有限公司股权分置改革方案》经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    五、律师见证情况本次股东会议的全过程由上海通力律师事务所王利民律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：

    本次相关股东会议的召集、召开、参加现场投票表决人员资格以及会议表决程序符合相关法律法规的规定, 表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1、本公司股权分置改革相关股东会议表决结果。

    2、上海通力律师事务所关于本次股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    特此公告

    

四川舒卡特种纤维股份有限公司

    董事会

    二○○六年二月十五日