四川舒卡特种纤维股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据公司部分非流通股股东关于进行股权分置改革的书面委托和授权, 现发布召开公司股权分置改革的A股市场相关股东会议(以下简称"相关股东会议")通知, 对其提出的股权分置改革方案进行审议。相关股东会议通知的内容如下:

    一. 召开会议基本情况

    1. 召开时间

    (1) 现场会议召开时间为: 2006年2月14日13:00。

    (2) 网络投票时间为: 2006年2月10日－2006年2月14日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2006年2月10日－2006年2月14日每个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2006年2月10日9:30－2006年2月14日15:00。

    2. 股权登记日: 2006年2月6日

    3. 现场会议召开地点: 四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20号

    4. 召集人: 公司董事会

    5. 会期: 半天

    6. 召开方式

    本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。流通股股东可以亲自、委托征集人或委托其他人出席现场会议并在现场投票。

    7. 提示公告

    本次相关股东会议召开前, 公司将发布两次召开相关股东会议提示公告, 提示公告时间分别为2006年2月7日、2006年2月10日。

    8. 出席会议对象

    (1) 凡股权登记日(2006年2月6日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有公司发行的A股的股东(以下简称"流通股股东")以及公司的非流通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议并参加表决; (不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可以授权他人代为出席并投票, 或授权公司董事会投票, 或在网络投票时间内参加网络投票);

    (2) 公司董事、监事和高级管理人员;

    (3) 公司聘请的保荐机构代表、相关股东会议见证律师。

    9. 公司股票停牌、复牌事宜

    (1) 本公司董事会将申请公司A股股票自2006 年1月9日起停牌, 最晚于2006 年1月19日复牌;

    (2) 本公司董事会将在2006 年1月18日(含本日)之前公告公司非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案, 并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌;

    (3) 如果本公司董事会未能在2006 年1月18日(含本日)之前公告协商确定的改革方案, 本公司将刊登公告宣布取消本次会议, 并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌; 确有特殊原因经交易所同意延期的除外。

    (4) 本公司董事会将申请自本次会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。

    二. 会议审议事项

    会议审议事项:《四川舒卡特种纤维股份有限公司股权分置改革方案》。本议案需要进行类别表决, 即须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过, 并需要参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三. 流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1. 流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利, 并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定, 本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过, 并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2. 流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定, 本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。流通股股东可以亲自、委托征集人或委托其他人出席现场会议并在现场投票。

    根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定, 上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的, 该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此, 本公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。

    3. 流通股股东参加投票表决的重要性

    (1) 有利于保护自身利益不受到损害;

    (2) 充分表达意愿, 行使股东权利;

    (3) 如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过, 则不论流通股股东是否参与或是否投反对票, 只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的流通股股东, 就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

    4. 表决权

    公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

    (2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

    (3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

    (4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    (5) 如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投票，又在深交所互联网上投票，以互联网上投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    四. 董事会投票委托的征集

    1. 征集对象: 截止2006年2月6日15:00 收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司流通股股东。

    2. 征集时间: 2006年2月7日至2006 年2月13日，每日9:00－－17:00。

    3. 征集方式: 本次征集投票权为征集人无偿自愿征集, 征集人将采用在指定的报刊和网站上发布公告的方式进行投票权征集活动。

    4. 征集程序: 请详见公司于本日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《四川舒卡特种纤维股份有限公司董事会委托投票征集函》。

    五. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    1. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    2. 采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

    (1) 相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月10日－2006年2月14日每个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2) 相关股东会议的投票代码: 360584 ; 投票简称: 舒卡投票

    (3) 股东投票的具体程序为:

    A. 买卖方向为买入投票;

    B. 在"委托价格"项下填报相关会议议案序号, 1.00 元代表本议案, 以1.00元的价格予以申报。如下表:

    投票简称   议案号               议案内容   对应的申报价格
    舒卡投票        1   公司股权分置改革方案           1.00元

    C. 在"委托股数"项下填报表决意见, 1股代表同意, 2股代表反对, 3股代表弃权。

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    (4) 投票回报

    深圳证券交易所提供交易系统投票回报, 投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn), 点击"投票查询"功能, 可以查看个人历次网络投票结果。

    3. 采用深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序

    (1) 股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 流通股股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的, 请登陆网站: http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    (3) 投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2006年2月10日上午9:30至2006年2月14日下午15:00期间的任意时间。

    六. 现场会议参加办法

    1. 登记方式: 法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记; 个人股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡、持股凭证进行登记; 异地股东可以通过信函或传真方式登记。授权委托书格式见附件。

    2. 登记时间: 2006年2月6日到2006年2月10日8:30-11:30, 14:30-17:30。

    3. 登记地点及授权委托书送达地点:

    地址: 四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20号

    邮编: 610016

    4. 联系方式

    联系人: 罗亦弟、崔益民

    电话: 028-86752215

    电子邮箱: sddm@mail.sc.cninfo.net

    传真: 028-86741677

    七. 流通股股东与非流通股股东的沟通

    自本次会议通知发布之日起七日内, 公司董事会将协助非流通股股东, 通过投资者座谈会、媒体说明会、网上路演、走访机构投资者、发放征求意见函等多种方式, 与流通股股东进行充分沟通和协商, 广泛征求流通股股东的意见。公司董事会欢迎流通股股东通过以下联系方式, 充分表达对公司股权分置改革方案的主张:

    电话: 028-86752215

    电子邮箱: sddm@mail.sc.cninfo.net

    传真: 028-86741677

    八. 其它事项

    1. 参加会议人员食宿和交通费用自理。

    2. 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告！

    

四川舒卡特种纤维股份有限公司董事会

    二○○六年一月九日

    附件: 股东授权委托书(本表复印有效)

    兹委托 ______________先生(女士)代表本人(本单位)出席四川舒卡特种纤维股份有限公司相关股东会议, 并代表本人(本单位)依照委托指示对议案投票。如无指示, 被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

    本人(本单位)对本次相关股东会议议案的表决意见如下:

    序号                                           审议事项   赞成   反对   弃权
    1      《四川舒卡特种纤维股份有限公司股权分置改革方案》

    (注: 请对审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√"。多选的, 则视为无效委托; 未作选择的, 则视为授权受托人决定。)

    本项授权有效期: 自签署之日起至本次相关股东会议结束。

    委托人股东帐号:

    委托人持股数:

    个人股东填写

    个人股东委托人身份证号:

    个人股东签字:

    联系电话:

    联系传真:

    联系地址:

    邮政编码:

    签署日期: [ ]年[ ]月[ ]日

    法人股东填写

    股东单位名称并加盖公章:

    法定代表人签字:

    联系人:

    联系电话:

    联系传真:

    联系地址:

    邮政编码:

    签署日期: [ ]年[ ]月[ ]日