本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司六届董事会

    2、会议召开时间：2005年12月19日(星期一)上午10：00时(会议签到时间为上午9：

    30时至10：00时)

    3、会议地点：成都蜀都大厦北六楼会议中心

    4、会议召开方式：现场投票表决

    二、会议审议事项

    公司六届董事会四次会议2005年11月15日审议通过了四川舒卡特种纤维股份有限公司拟以持有的四川蜀都大厦有限责任公司46%的股权及本公司应收蜀都公司款项2,523.55万元与股东江苏双良科技有限公司技拥有的四川恒创特种纤维有限公司75%的股权进行置换；本公司控股子公司成都蜀都投资管理有限责任公司拟将所持有的大厦公司5%的股权转让给与双良科技拥有相同的实际控制人的江阴国际大酒店有限公司。详细内容见2005年11月16日《中国证券报》和《证券时报》公司董事会决议公告及关联交易公告。

    本议案将提交本次股东大会审议，并提请股东大会通过本次资产置换及资产转让议案后，授权董事会办理本次资产置换及资产转让的有关事宜。

    此项交易为关联交易,在本次临时股东大会表决该议案时，关联股东将实行廻避。

    三、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2005年12月14日下午交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；

    3、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

    四、会议登记方法：

    出席会议的股东请持本人身份证和股东帐户卡(法人股东需持本单位证明、法人授权委托书、受托人身份证)于2005年12月15日至 12月18日(8：30-12：00，2：00-5：30节假日除外)前往成都市署袜北三街20号蜀都大厦南六楼678号办公室，12月 19日上午9：30时在会场门口办理登记手续，异地股东可通过信函、传真办理登记手续。

    五、注意事项：

    1、会期半天，出席人员交通、食宿费自理。

    2、邮编：610016

    联系电话：028-86757539

    传 真：028-86741677

    联 系 人：崔益民

    附：授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。

    委托人持股数量： 委托人股东帐户：

    委托人签名： 委托人身份证号：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托日期：