本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会换届选举方案于二00五年六月二十八日经本公司二00四年年度股东大会审议通过。本公司六届董事会由以下十二名董事组成：李峰林、程高潮、缪双大、江荣方、马福林、洪复胜、唐泽平、牛福元、张洪发（独立董事）、邢伯龙（独立董事）、徐鹏展（独立董事）、关 伟（独立董事）。四川舒卡特种纤维股份有限公司六届董事会一次会议于二OO五年六月二十八日在蜀都大厦会议中心举行。应到董事十二人，实到董事七人，董事缪双大、江荣方、马福林委托李峰林先生代为表决；董事唐泽平委托程高潮先生代为表决；独立董事张洪发委托独立董事关伟代为表决。监事三人列席了会议。经会议审议作出如下决议：

    1、选举李峰林先生为董事长（12人同意；0人反对；0人弃权）；

    2、选举程高潮先生为副董事长（12人同意；0人反对；0人弃权）；

    3、关于终止转让所持有的成都证券经纪有限责任公司股权的议案（12人同意；0人反对；0人弃权）；

    本公司于二00四年十二月二十五日经五届二十四次会议审议通过本公司关于转让所持有的成都证券经纪有限责任公司（以下简称“成证经纪”）股权的议案，目前尚在报批过程中。由于成证经纪的增资扩股并更名方案已于二00四年八月上报中国证监会，中国证监会于二00五年四月二十二日下发了《关于同意成都证券经纪有限责任公司增资扩股并更名的批复》，根据该批复，成证经纪注册资本由1.28亿元人民币增至5亿元人民币；清华控股有限公司、湖南涌金投资（控股）有限公司等五家新股东以现金投入方式作为出资，共计出资额3.72亿元人民币；成证经纪增资扩股后更名为“成都证券有限责任公司”（以下简称“成证公司”）；成证公司须经十二个月过渡期方予确定所属类型。在该批复中，本公司已被作为成证公司的股东。

    按有关规定，成证公司在十二个月过渡期间，不能办理股东所持股权转让过户。致使本公司转让所持有的成证经纪股权的报批程序大幅延后，同时成证经纪经增资扩股并更名，本公司及成证经纪的股权转让有关文件、会议决议等都需从新制定。考虑到成证经纪经过增资扩股，在现阶段获得大量现金，将有利于该公司的业务发展，因此，本公司保留成证经纪股权对本公司是有利的。

    根据上述情况，本公司拟终止转让所持有的成证经纪股权。

    原股权转让合同规定，本公司将所持有的拟转让股权以现金交易方式转让给江苏双良科技有限公司。股权协议转让价为人民币400万元。

    在转让协议签订后三个工作日内，江苏双良科技有限公司已按照协议规定向本公司支付240万元人民币。

    本公司和江苏双良科技有限公司共同议定，在本议案经董事会审议通过后，双方将签署《股权转让终止协议》，终止前述股权转让交易。本公司将按照该协议规定，由本公司在协议生效之日起的30个工作日内向江苏双良科技有限公司返还江苏双良科技有限公司曾向本公司支付的部分股权转让款计人民币240万元(不计利息)。

    特此公告。