本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川舒卡特种纤维股份有限公司以电子邮件方式于二00五年四月十一日以电子邮件方式向本公司全体董事、监事发出召开本公司五届董事会二十六次会议（通讯表决方式）的通知。

    四川舒卡特种纤维股份有限公司五届董事会二十六次会议（通讯表决方式）于二OO五年四月十八日在蜀都大厦北六楼会议中心举行。应到董事十二人，实到董事十二人，监事三人列席了会议。会议由公司董事长李峰林先生主持，经审议作出如下决议：

    1、同意公司二OO五年一季度报告（12人同意；0人反对；0人弃权）；

    2、同意关于终止股权转让协议的议案（12人同意；0人反对；0人弃权）；

    本公司与控股股东江苏双良科技有限公司（以下简称"双良科技"）于2004年12月28日签署了《股权转让协议》，约定本公司向"双良科技"转让其持有的大鹏证券有限责任公司人民币1,100万元出资额(以下简称"拟转让股权")，相应"双良科技"应向本公司支付人民币1,000万元的股权转让款；依据《股权转让协议》的约定，"双良科技"已向本公司支付了部分股权转让款计人民币600万元。鉴于大鹏证券有限责任公司被监管部门关闭，其资产已经进入重组和清算程序，根据《股权转让协议》的实际履行情况，本着诚实信用的原则，双方同意签署《股权转让终止协议》，终止履行《股权转让协议》，包括终止双方就转让拟转让股权所作出的任何补充、修改或其他书面形式的约定，且终止并不再办理任何与转让拟转让股权有关的股权转让手续。

    双方同意, 由本公司向"双良科技"返还"双良科技"曾向本公司支付的部分股权转让款计人民币600万元(不计利息), 且在本公司向"双良科技"返还前述股权转让款后，双方不再互负任何交付义务，即本公司无须再向"双良科技"转让拟转让股权，本公司仍持有并自由处分其拥有的拟转让股权，"双良科技"也无须再向本公司支付任何股权转让款。

    3、同意推荐李峰林先生为本公司六届董事会董事候选人（12人同意；0人反对；0人弃权）；

    4、同意推荐程高潮先生为本公司六届董事会董事候选人（12人同意；0人反对；0人弃权）；

    5、同意推荐缪双大先生为本公司六届董事会董事候选人（12人同意；0人反对；0人弃权）；

    6、同意推荐江荣方先生为本公司六届董事会董事候选人（12人同意；0人反对；0人弃权）；

    7、同意推荐马福林先生为本公司六届董事会董事候选人（12人同意；0人反对；0人弃权）；

    8、同意推荐洪复胜先生为本公司六届董事会董事候选人（12人同意；0人反对；0人弃权）；

    9、同意推荐唐泽平先生为本公司六届董事会董事候选人（12人同意；0人反对；0人弃权）；

    10、同意推荐牛福元先生为本公司六届董事会董事候选人（12人同意；0人反对；0人弃权）；

    11、同意推荐张洪发先生为本公司六届董事会独立董事事候选人（12人同意；0人反对；0人弃权）；

    12、同意推荐邢伯龙先生为本公司六届董事会独立董事事候选人（12人同意；0人反对；0人弃权）；

    13、同意推荐徐鹏展先生为本公司六届董事会独立董事事候选人（12人同意；0人反对；0人弃权）；

    14、同意推荐关 伟先生为本公司六届董事会独立董事事候选人（12人同意；0人反对；0人弃权）；

    上述第3-14项议案尚须经下次股东大会审议通过。

    特此公告。

    

四川舒卡特种纤维股份有限公司

    董 事 会

    二OO四年四月二十日

    附件1：四川舒卡特种纤维股份有限公司六届董事会董事候选人简历：

    李峰林先生：男，汉族，1957年12月出生。1982年毕业于苏州大学，1999年取得南京农业大学硕士研究生资格，高级经济师，历任农业银行江苏响水支行行长，农行江苏省分行国际业务部总经理，农行无锡分行行长，江苏双良集团有限公司副总裁。

    现任四川舒卡特种纤维股份有限公司五届董事会董事长。

    程高潮先生：男，汉族，1956年1月出生。本科学历，高级政工师，中共党员。

    1973年2月参加工作，历任成都科学仪器厂团委书记、政治处副主任；成都市委工交政治部宣传处处长；成都市监察局政研处处长、执法处处长；成都市委工交政治部副主任；成都蜀都大厦股份有限公司董事长、总经理、党委书记。

    现任四川舒卡特种纤维股份有限公司五届董事会副董事长、总经理。

    缪双大先生：男，汉族，1951年3月出生。江苏双良集团有限公司董事长兼总经理。1983年创立江阴溴冷机厂，为双良集团主要创办人。

    现兼任四川舒卡特种纤维股份有限公司五届董事会董事。

    江荣方先生：男，汉族，1949年10月出生。高中学历，高级工程师。江苏双良集团有限公司创始人之一，自1983年起担任江阴市溴冷机厂副厂长，历任江苏双良集团有限公司董事、副总经理，江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总经理，现任江苏双良空调设备股份有限公司总经理。

    现兼任四川舒卡特种纤维股份有限公司五届董事会董事。

    马福林先生：男，汉族，1963年10月出生。研究生学历，工程师。江苏双良集团有限公司共同创办人。2001年毕业于上海中欧国际工商管理学院，获EMBA学位。1988年加入江苏双良集团有限公司，历任设计工程师、办公室主任，自1993年起任江苏双良集团有限公司董事、副总裁。

    现兼任四川舒卡特种纤维股份有限公司五届董事会董事。

    洪复胜先生：男，1963年8月出生。籍贯：浙江萧山。大学学历，学士学位。1984年毕业于南京机电学校《轻工机械设计与制造》专业。

    1984年7月-1994年4月，在南京第一轻工业局人教处、团委、宣传处等部门工作。其中：1986年7月-1991年7月，在东南大学《机械制造工艺与设备》专业学习，获得大学文凭和学士学位证书。1994年在南京振宁高新技术开发公司和南京新振宁建材有限公司从事销售工作。2003年8月，成立常州智胜投资发展有限公司，任法人代表。

    现兼任四川舒卡特种纤维股份有限公司五届董事会董事。

    唐泽平先生：男，汉族，1957年7月出生。西藏农牧学院机电系本科毕业。工程师，中共党员。

    1982年参加工作，历任西藏昌都地区农机厂助理工程师、工程师、厂长、支部书记；西藏昌都地区水泥厂厂长、党委书记；四川省重龙集团股份有限公司副董事长；西藏昌都地区水泥厂迁建工程指挥部指挥长；西藏昌都水泥厂厂长、党委书记。1998年至今任西藏自治区国有资产经营公司董事长。

    现兼任四川舒卡特种纤维股份有限公司五届董事会董事。

    牛福元先生：男 汉族 1968年3月出生，1990年毕业于内蒙古财经学院经济管理系本科，经济学学士。

    1990年8月参加工作，历任广东东莞力勤塑料有限公司财务课课长、管理部经理、广东东莞奥士达玻璃钢制品厂副厂长、双良集团审计部经理、江苏双良空调设备股份有限公司监事会主席。

    现任四川舒卡特种纤维股份有限公司五届董事会董事、副总经理兼财务总监。

    （2）六届董事会独立董事候选人名单及简历如下：

    张洪发先生（独立董事）：男，汉族，1964年9月出生。本科学历，高级会计师，注册会计师（具有证券从业资格）。

    1986年参加工作，任教于江苏省广播电视大学讲授财务会计、管理会计、财务管理等；1993年至1998年在江苏省会计师事务所历任项目经理、主审、部门经理等职；1998年至今，在江苏省注册会计师协会从事管理工作，任江苏省注册会计师协会监管部主任、江苏双良空调设备股份有限公司独立董事。

    现兼任四川舒卡特种纤维股份有限公司五届董事会独立董事。

    邢伯龙先生（独立董事）：男，汉族，1952年3月出生。1975年毕业于东南大学《工业与民用建筑专业》，教授级高级工程师，江苏省注册咨询专家，中共党员。

    1968年参加工作，历任轻工业部二院技术员、纺织工业部设计院技术员、江苏省纺织工业厅基建处助理工程师、规划建设处副处长、江苏省纺织总会副会长、江苏省纺织（集团）总公司副总经理、于2003年1月提前退休，现任江苏省纺织工业协会副会长、江苏省纺织工业设计研究院院长。

    担任的社会职务有：中国纺织勘察设计协会第四届理事会副理事长、中国产业用纺织品协会第一届理事会副理事长、江苏省纺织机械器材协会理事长、江苏省信息化带动工业化专家组专家、江苏省工业发展规划专家咨询委员会专家。曾被评为"有突出贡献的中青年专家"、"江苏省优秀设计院院长"，1999年被国务院批准为"享受国务院特殊津贴专家荣誉称号"。

    现兼任四川舒卡特种纤维股份有限公司五届董事会独立董事。

    徐鹏展先生（独立董事）：男，汉族，1945年5月出生。1985年毕业于东北财经大学基建与财务信用系，高级经济师，中共党员。

    1963年参加工作，历任中国建设银行无锡市中心支行综合科副科长、中国建设银行无锡分行综合科长、副行长、行长、党委书记等职。2000年8月起任无锡市银行同业协会理事长。

    现兼任四川舒卡特种纤维股份有限公司五届董事会独立董事。

    关 伟先生（独立董事）：男，汉族，1962年8 月出生。1986年毕业于中国人民大学哲学专业本科，1996年获中国人民大学金融学硕士学位，教授。

    1986年参加工作，历任中国人民大学哲学系团委书记、校党委宣传部部长助理、财政金融学院党委书记、教授、中国人民大学发展规划处处长、中国人民大学南方（珠海）校区建设工作委员会副主任、中国人民大学保险研究会会长，现任中国人民大学商学院党委书记、教授。

    现兼任四川舒卡特种纤维股份有限公司五届董事会独立董事。

    附件2：

    四川舒卡特种纤维股份有限公司独立董事关于六届董事会董事候选人提名的独立意见：

    四川舒卡特种纤维股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于二OO五年四月十八日召开五届董事会第二十六次会议，审议本公司董事会换届事项，推荐李峰林先生、程高潮先生、缪双大先生、江荣方先生、马福林先生、洪复胜先生、唐泽平先生、牛福元先生为本公司六届董事会董事候选人；推荐张洪发先生、邢伯龙先生、徐鹏展先生、关

    伟先生为本公司六届董事会独立董事候选人。

    鉴于董事提名属本公司的重大事项，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程有关规定，公司独立董事张洪发、邢伯龙、徐鹏展、关伟特发表独立意见如下：

    1、同意推荐李峰林先生、程高潮先生、缪双大先生、江荣方先生、马福林先生、洪复胜先生、唐泽平先生、牛福元先生为本公司六届董事会董事候选人；同意推荐张洪发先生、邢伯龙先生、徐鹏展先生、关 伟先生为本公司六届董事会独立董事候选人。

    2、上述董事、独立董事候选人的提名符合法律、法规和公司章程规定的条件和程序，未损害中小股东利益。

    3、此项议案符合本公司及全体股东的最大利益。

    

独立董事：张洪发 邢伯龙 徐鹏展 关伟

    二00五年四月十八日

    附件3：四川舒卡特种纤维股份有限公司独立董事提名人声明：

    提名人四川舒卡特种纤维股份有限公司董事会现就提名张洪发、邢伯龙、徐鹏展、关伟先生为四川舒卡特种纤维股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川舒卡特种纤维股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任四川舒卡特种纤维股份有限公司（六届）董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合四川舒卡特种纤维股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川舒卡特种纤维股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括四川舒卡特种纤维股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：四川舒卡特种纤维股份有限公司董事会

    二00五年四月十八日

    附件4：四川舒卡特种纤维股份有限公司独立董事候选人声明：

    声明人张洪发、邢伯龙、徐鹏展、关伟，作为四川舒卡特种纤维股份有限公司（六届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川舒卡特种纤维股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括四川舒卡特种纤维股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：张洪发、邢伯龙、徐鹏展、关伟

    二00五年四月十八日