本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川舒卡特种纤维股份有限公司以电子邮件方式于二00四年十二月二十一日以电子邮件方式向本公司独立董事提交了《电力供应定价协议》等四项重大关联交易议案及相应的交易协议草案，并同时向本公司全体董事、监事发出召开本公司五届董事会二十四次会议（通讯表决方式）的通知。本公司四名独立董事张洪发先生、邢伯龙先生、徐鹏展先生、关伟先生已于二00四年十二月二十四日签署了"本公司独立董事事前认可将《电力供应定价协议》等四项重大关联交易议案提交本公司五届董事会二十四次会议审议的意见"。

    本公司五届董事会二十四次会议（通讯表决方式）于二00四年十二月二十五日在成都蜀都大厦北六楼会议中心召开，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。应到董事12人，实到12人，监事3人列席了会议。会议由董事长李峰林先生主持，审议通过了以下议案：

    1、本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》（草案）（8人同意；0人弃权；0人反对。关联董事李峰林先生、缪双大先生、江荣方先生、马福林先生已回避表决。）；

    2、本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）（8人同意；0人弃权；0人反对。关联董事李峰林先生、缪双大先生、江荣方先生、马福林先生已回避表决。）；

    3、本公司控股的的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》（草案）（8人同意；0人弃权；0人反对。关联董事李峰林先生、缪双大先生、江荣方先生、马福林先生已回避表决。）；

    4、本公司控股的的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）（8人同意；0人弃权；0人反对。关联董事李峰林先生、缪双大先生、江荣方先生、马福林先生已回避表决。）；

    5、本公司关于转让所持有的成都证券经纪有限责任公司股权的议案（8人同意；0人弃权；0人反对。关联董事李峰林先生、缪双大先生、江荣方先生、马福林先生已回避表决。）；

    6、本公司关于转让所持有的大鹏证券有限责任公司股权的议案（8人同意；0人弃权；0人反对。关联董事李峰林先生、缪双大先生、江荣方先生、马福林先生已回避表决。）；

    7、本公司关于转让所持有的成都恒合实业有限责任公司股权的议案（人同意；人反对； 人弃权）；

    为有利于理顺资产关系，收缩战线，突出主业，腾出资金，集中精力做大做强主营业务，本公司拟将所持有的成都恒合实业有限责任公司计人民币200万元的出资额协议转让给四川新正信息技术发展有限公司。本次交易拟转让的股权按经审计的2004年中期帐面值作价，协议转让价为人民币400万元。四川新正信息技术发展有限公司须在转让协议签订后次日向本公司支付人民币120万元，其余款项在10日内支付。本次交易协议经本公司董事会审议通过之后，自交易双方加盖法人印章之日起生效。

    交易标的成都恒合实业有限责任公司，法定代表人：晏姚，注册资本：2500万元，注册地址：崇州市崇阳镇蜀州北路国土大厦，成立日期：2001年8月3日，经营范围：高新技术产品（许可证管理和国家有专项规定的除外）开发及项目投资；信息技术产品开发及项目投资；实业投资；房地产投资；投资项目测算和投资咨询业务（不含期货证券业务）；企业股份制改造策划及咨询；企业财务顾问。按照国家有关对证券公司进行清理整顿的规定，2001年8月，经证券监管部门批准和成都证券公司股东会审议通过，成都证券公司将其历史上形成的固定资产投资进行了剥离。经成都市有关部门核准，从成都证券公司剥离出的非证券类资产注入成都恒合实业有限责任公司，相应的成都证券公司股东对成都证券公司出资额的50%也划转至成都恒合实业有限责任公司。该公司主营为实业投资、房地产投资等。

    交易对方四川新正信息技术发展有限公司，法定代表人：孙磊，注册资本：575万元，注册地址：成都市府琴东路78号，主要股东：上海康乾企业形象策划有限公司、成都鑫同盛实业发展有限公司，成立日期：1999年1月，经营范围：电子通讯产品开发、项目投资、企业管理咨询。四川新正信息技术发展有限公司2003年末总资产831万元，总负债22万元，实现利润57万元。

    本公司与四川新正信息技术发展有限公司不存在关联关系。

    本次交易以拟转让股权经审计的2004年中期帐面值作为协议转让价，对本公司当期损益不产生影响。

    8、本公司关于转让所持有的深圳市蜀深贸易有限责任公司股权的议案（8人同意；0人弃权；0人反对。关联董事李峰林先生、缪双大先生、江荣方先生、马福林先生已回避表决。）；

    上述第1-6项、第8项关联交易内容详见与本决议公告同时披露的关联交易公告。

    上述第1-4项重大关联交易议案须经下次股东大会审议通过，有关交易的关联人将放弃在股东大会上的表决权。

    上述第1-6项、第8项议案属关联交易，在表决上述第1-6项、第8项关联交易议案时，关联董事李峰林先生、缪双大先生、江荣方先生、马福林先生已回避表决。

    特此公告。