本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川舒卡特种纤维股份有限公司五届董事会十九次会议于2004年8月20日在江苏省江阴国际大酒店召开，应到董事12人，实到 人，监事3人列席了会议。会议由董事长李峰林先生主持，审议通过了以下议案：

    1、本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应协议》；

    2、本公司与江阴恒创科技有限公司签署的《股权转让协议》；

    3、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应协议》；

    4、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应协议》；

    5、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》；

    6、本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与关联方江阴恒创科技有限公司签署的《股权委托管理终止协议》；

    上述1-6项议案内容详见同时披露的本公司关联交易公告。

    7、关于召开本公司二OO四年第二次临时股东大会的议案：拟定于二OO四年九月二十一日召开本公司2004年第二次临时股东大会，审议上述第1-5项议案，详见同时披露的本公司召开2004年第二次临时股东大会的通知。

    特此公告