公司四届七次董事会决定，于六月三十日召开1999年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：二000年六月三十日(星期五)上午9：00

    二、会议地点：蜀都大厦南五楼

    三、会议内容

    1、审议1999年董事会工作报告；

    2、审议1999年监事会工作报告；

    3、审议1999年度财务决算报告；

    4、审议1999年度利润分配方案；

    经华鹏会计师事务所审计，公司一九九九年度实现利润为－14094万元。根据董事会四届六次会议决议，公司一九九九年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。亏损部分由以后逐年利润抵扣。

    5、审议公司关于四项计提的报告；

    6、审议公司关于核销资产的报告；

    7、审议调整部分董事议案：

    1经董事会四届四次和七次会议决议，推荐杨林先生、唐泽平先生为公司四届董事会候选人。

    2喻积业先生不再担任公司董事。

    四、出席会议人员：

    1、公司董事、监事及公司其它高级管理人员；

    2、2000年6月23日下午收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司股东(或授权代理人)。

    五、会议登记办法：

    凡符合条件的本公司股东请持本人身份证和股东账户卡(法人股东需持单位证明、法人授权书)于2000年6月26日至6月29日(8：30－12：00、14：00－17：30)前往成都市暑袜北三街20号蜀都大厦东三楼17号办公室，6月30日上午9点前在会场门口办理登记手续，异地股东可通过信函、传真办理登记手续。

    电话：028－6757539 028－6753888－50301

    传真：028－6741677 邮编：610016

    联系人：罗亦弟、郁善生、崔益民

    六、会期半天，大会股东食、宿、交通费用自理。

    附：授权委书