本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司第五届董事会

    2、会议召开时间：二00四年八月二十六日上午10：00时（会议签到时间为上午9：30时至10：00时）

    3、会议地点：蜀都大厦北六楼会议中心

    4、会议召开方式：现场表决

    二、会议审议事项

    资本公积转增股本议案: 拟实施本公司2004年中期资本公积转增股本，以2004年6月末总股本202,235,080.19股为基数,每10股转增5股。

    根据岳华会计师事务所出具的岳总审字（2004）第B276号审计报告，公司2004年6月末资本公积余额为120,912,503.45元,其中其他资本公积120,673,335.34元，股权投资准备239,168.11元。为了增加公司资本实力，拟实施本公司2004年中期资本公积转增股本，以2004年6月末总股本202,235,080.19股为基数,每10股转增5股，共计转增股本101,117,540.10元，转增股本后的股本总额为303,352,620.29元，资本公积余额为19,794,963.35元，其中其他资本公积19,555,795.24元，股权投资准备239,168.11元。

    以上议案见二00四年七月二十四日《中国证券报》和《证券时报》公司公告。

    三、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、二00四年八月二十日下午交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；

    3、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

    四、会议登记方法：

    出席会议的股东请持本人身份证和股东帐户卡（法人股东需持本单位证明、法人授权委托书、受托人身份证）于二00四年八月二十三日至八月二十五日（8：30-12：00,2：00-5：30）前往成都市署袜北三街20号蜀都大厦南六楼678号办公室，八月二十六日上午9：30时在会场门口办理登记手续，异地股东可通过信函、传真办理登记手续。

    五、注意事项：

    1、会期半天，出席人员交通、食宿费自理。

    2、邮编：610016

    联系电话：028-86757539

    传 真：028-86741677

    联 系 人：崔益民

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川舒卡特种纤维股份有限公司二00四年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。

    委托人持股数量： 委托人股东帐户：

    委托人签名： 委托人身份证号：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托日期：