本公司保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北海新力实业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2004年8月10日上午9:00在北海新力实业股份有限公司接待室召开。本次会议应到董事10名，实到董事6名。董事长冯大为因工作安排未能参加，已委托副董事长甘宏亮主持本次会议，并委托董事张亚光代为表决；常务副董事长王焕良，董事王平、闵秀杰因工作安排未能参加本次会议，已委托董事张亚光代为表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事讨论，会议审议并通过了公司2004年半年度报告及摘要。

    特此公告。