本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北海新力2003年年度股东大会于2004年6月29日上午9：00时在北海召开，参加本次股东大会的股东和股东代表共7名，代表股份132,163,461股，占公司总股份的70.12％，会议审议的议题与公告通知中的议题没有变更和增加，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经股东大会记名投票表决，通过以下议案和报告：

    一、《公司2003年年度监事会工作报告》

    同意票代表股份132,163,461股，占出席会议股东所持股份的 100%，0股反对，0股弃权。

    二、《公司2003年年度董事会工作报告》

    同意票代表股份132,163,461股，占出席会议股东所持股份的 100%，0股反对，0股弃权。

    三、《公司2003年年度报告》

    同意票代表股份132,163,461股，占出席会议股东所持股份的 100%，0股反对，0股弃权。

    四、《公司2003年年度利润分配的议案》

    根据四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2003年期初未分配利润为-5,711,679.63元，2003年公司共实现净利润7,783,079.56元。报告期末累计未分配利润为1,760,689.94元。根据公司经营状况，决定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    同意票代表股份132,163,461股，占出席会议股东所持股份的 100%，0股反对，0股弃权。

    五、《公司2004年年度利润分配政策的议案》

    预计2004年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    同意票代表股份132,163,461股，占出席会议股东所持股份的 100%，0股反对，0股弃权。

    六、《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司2004年度继续聘用四川华信（集团）会计师事务所为本公司的审计机构（聘期一年）。

    同意票代表股份132,163,461股，占出席会议股东所持股份的 100％，0股反对，0股弃权。

    公司法律顾问北海市天惠律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会决议合法有效。

    备查文件：

    1、2003年度股东大会会议文件

    2、法律意见书

    3、《关于召开公司2003年年度股东大会的会议通知》