北海新力实业股份有限公司董事会根据三届董事会二十三次会议决议，于2004年5月27日以传真通讯方式召开临时会议。经董事会审议，决定于2004年6月29日召开2003年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    1、时间：2004年6月29日（星期二）上午9：00,会期半天

    2、地点：北海新力实业股份有限公司多功能厅

    3、会议内容：

    1）审议《公司2003年度监事会工作报告》

    2）审议《公司2003年度董事会工作报告》

    3）审议《公司2003年年度报告》

    4）审议《公司2003年度利润分配的议案》

    5）审议《公司2004年度利润分配政策的议案》

    6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    4、出席会议人员资格：

    1）公司董事、监事及高管人员；

    2）截至2004年6月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人（出席会议的股东或股东代理人食宿及交通费用自理）。

    5、登记办法：

    1）登记手续：凡出席本次会议的股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东代理人持单位证明、法人授权委托书及个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。逾期恕不受理。

    2）登记日期：

    2004年6月23日至6月28日上午8：30—11：30,

    下午3:00—5：00（星期六、日除外）

    3）登记地址：广西壮族自治区北海市海角路145号

    北海新力实业股份有限公司七楼证券部

    邮 编：536000

    传 真：（0779）3906393

    联系电话：（0779）3922254

    联 系 人：梁 勇 何晓相

    特此公告。

    

北海新力实业股份有限公司

    董事会

    二00四年五月二十八日

    附：授权委托书

    授权委托书

    北海新力实业股份有限公司：

    兹全权委托 先生（女士）代表本单位/本人出席北海新力实业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权：

    委托人签字： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签字： 身份证号码：

    委托日期：