北海新力实业股份有限公司1999年度股东大会，于2000年5月28日上午9：00在公司大楼多功能厅召开。出席本次大会的董事5人，监事4人，股东及股东代表10人，代表股权13,096.244万股，占公司总股本18847.18万股的69.49％，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关召开股东大会的规定，大会以记名方式逐项投票表决并做出如下决议（本次大会发出有效选票10张，收回7张，有3张未按规定投入票箱共33400股，视为作废）：

    一、以13,092.904万股同意，占出席大会股数的99.97％，审议通过了《公司1999年度董事会工作报告》；

    二、以13,092.904万股同意，占出席大会股数的99.97％，审议通过了《公司1999年度总经理业务报告》；

    三、以13,048.904万股同意，占出席大会股数的99.64％，以44万股弃权，占出席大会股数的0.34％，审议通过了《公司1999年度监事会工作报告》；

    四、以13,092.904万股同意，占出席大会股数的99.97％，审议通过了《公司1999年度财务报告》；

    五、以13,004.904万股同意，占出席大会股数的99.30％，以44万股反对，以44万股弃权，占出席大会股数的0.67％，审议通过了《公司1999年度利润分配预案》：

    经四川华信（集团）会计师事务所审计，本公司1999年度实现净利润33,828,756.63元，按10％提取了法定盈余公积金3,382,875.66元，按5％提取法定公益金1,691,437.83元，加上年度结转未分配利润50,740,158.68元，实际可供股东分配利润为50,397,401.82元。考虑到公司发展及进行港口建设需要较大资金，经董事会研究决定，公司本年度内不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

    六、以13,092.904万股同意，占出席大会股数的99.97％，审议通过了公司董事会换届选举，推荐董事候选人的议案：

    刘凤堂、王焕良、甘宏亮、刘国荣、邓刚、戴新民、刘兴家、赵朝蒙、谢文浩为公司第三届董事会成员；

    七、以13,092.904万股同意，占出席大会股数的99.97％，审议通过了监事会换届选举，推荐监事候选人的议案：

    彭定荣、潘建民、贾文心、黄祥芬、莫健甫为公司第三届监事会成员；

    八、以13,092.904万股同意，占出席大会股数的99.97％，审议通过了聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司审计机构（聘期一年）；

    本次股东大会经北海市公证处公证，会议合法有效。

    

北海新力实业股份有限公司

    二○○○年五月二十八日

    附：董事、监事简历

    刘凤堂：男，1941年11月出生，汉族，大专文化程度，高级经济师，籍贯河北省故城县，1965年9月入党。1958年8月参加工作。先后于1958年8月至82年11月在北京重型电机厂任工人、车间副指导员、车间党支部书记、革委会副主任、党委副书记；82年至83年10月，北京市机械工业局党校中专班毕业；83年10月至85年12月北京市机械工业局职工大学大专班毕业。85年12月至91年7月任华能精煤公司副总经理（副局级）；91年7月至97年11月任华能实业开发服务公司、华能房地产开发公司总经理、分党组书记（正局级）；92年11月至97年11月任中国华能集团公司总经理助理；97年11月任中国华能集团公司副总经理、党组成员；99年3月兼任北海新力实业股份有限公司董事长。

    王焕良：男，1958年8月出生，汉族，大学文化程度，高级会计师，籍贯浙江。1980年参加工作。先后于1980年8月至82年5月任电力部建设总局财务处会计；1982年5月至90年8月任能源部电力规划设计总院副处长；1990年9月至1994年4月任中国华能集团公司财务部经营财务处副处长、处长等职；1994年4月至1999年3月任中国华能集团公司财务部副经理（副局级）；1999年3月任北海新力实业股份有限公司常务副董事长、总经理。

    甘宏亮：男，1957年11月出生，汉族，大学文化程度，讲师，籍贯江苏南京，1985年4月入党。1976年10月参加工作。先后于1976年10月至1977年12月任西藏仁布县知青；1978年1月至1981年12月于湖北财经学院毕业；1982年1月至1988年3月任教于江西财经学院；1988年4月至1993年8月任南京审计学院教务处长；1993年8月至1994年4月于北海保税区筹建办工作；1994年5月至1996年4月任北海港务局（新力公司）计财部经理；1996年5月至1999年3月任北海港务局总经济师、新力公司常务副总经理；1999年3月任北海新力实业股份有限公司副董事长兼副总经理。

    刘国荣：男，1948年12月出生，汉族，中专文化程度，工程师，籍贯天津市。1969年8月参加工作。先后于1965年9月至1969年8月于北京水力发电学校水能动力专业毕业；1970年2月至1971年8月任华北电管局机修厂工人；1971年8月至1972年10月任北京电力器材二厂工人；1972年10月至1989年12月任北京电力建设公司机械站工人、副主任、主任、北京电力建设公司机械科科长；1988年12月至1990年3月任北京华电工程建设公司机械部副经理（副处级）；1990年3月任中国华能集团公司项目部副处长，综合实业部企管处处长、综合实业部经理助理；1999年3月兼任北海新力实业股份有限公司董事。

    邓刚：男，1963年9月出生，汉族，大学文化程度，工程师，籍贯陕西靖边县，1985年11月入党。1981年7月参加工作。先后于1978年9月至1981年7月于西安电力学校毕业；1981年7月至1984年3月任陕西靖边县电力局东坑变电站值班长；1984年3月至1984年8月任陕西合阳县电容器厂技术员；1984年9月至1988年7月于东北电力学院继电保护及自动化专业毕业；1988年7月至1989年2月任北京供电局调度所技术员；1989年3月至1990年3月任华电工程建设公司助理工程师；1990年3月任中国华能集团公司计划部副主任科员、工程师、副处长、融资办公室主任；1999年3月兼任北海新力实业股份有限公司董事。

    戴新民，男，1961年6月出生，大学文化，高级经济师，中共党员。1983年参加工作。先后于1983年2月至1988年9月在财政部工交司任办事员、科员、副主任科员、主任科员；1988年10月至1989年1月在国家国有资产管理局工交建司任主任科员；1989年2月至1994年6月在国有资产管理局工交建司、企业司任副处长；1994年7月至1996年7月在国家国有资产管理局产权司任处长；1996年7月至1998年10月在国家国有资产管理局产权司任副司长；1998年10月至1999年2月在中国华能集团公司任副总会计师；1999年2月至于今在中国华能集团公司任财务部副经理。

    刘兴家：男，1943年2月出生，汉族，大学文化程度，高级工程师，籍贯江苏省海门县，1981年12月入党。1968年12月参加工作。先后于1968年12月至1994年4月任北海港务局港建科技术员、副科长、科长、北海港务局副局长；1994年4月至1999年3月任北海港务局副局长、新力公司董事、副总经理；1999年3月任北海新力实业股份有限公司董事兼副总经理。

    赵朝蒙：男，1951年5月出生，满族，大专文化程度，经济师，籍贯内蒙乌兰浩特，1973年6月入党。1968年参加工作。先后于1968年8月至1969年2月任通化地区辉南标准件厂工人；1969年2月至1970年4月任吉林辉南县知青；1970年5月至1970年12月任东北齿轮厂工人；1971年1月至1975年2月在解放军1344部队服役；1975年3月至1978年7月任辉南农业机械厂工人；1978年8月至1986年11月任辉南挂车厂车间主任、厂长；1986年12月至1992年6月任辉南县农机局企管主任；1992年7月至1994年任辉南县经委科长；1994年5月至1995年4月任辉南制药厂厂长；1995年5月至1999年3月任北海新力实业股份有限公司企管部副经理、第二港务公司副经理、党政办主任；1999年3月任北海新力实业股份有限公司董事兼党政办公室主任。

    谢文浩，男，1972年8月出生，族，大学文化程度，会计师、注册会计师、律师，籍贯安徽。1994年8月参加工作。先后于1994年8月至1996年2月在北海市资产评估事务所任评估员；1996年3月至1997年9月在徐州维维豆奶饮料有限公司任财务总监助理；1997年10月至1998年10月在北海市国有资产管理局企业科；1998年11月至今在北海金源实业公司。

    彭定荣：男，1950年3月出生，汉族，大专文化程度，政工师，籍贯广西合浦，1969年7月入党。1968年2参加工作。先后于1968年2月至1985年1月任陆军第一二八师炮兵团战士、班长、指挥连电台台长、排长、副政治指导员、政治指导员兼党支部书记、营政治教导员兼党委书记；1985年2月至1987年8月任北海港务局机修厂党支部书记；1987年9月至1989年7月于北海市委党校党政干部大专培训班毕业；1989年7月至1994年5月任北海港务局政治处主任；1994年5月至1999年3月任北海港务局劳动人事处处长、局纪委书记、局党委副书记、北海新力实业股份有限公司监事、监事会主席；1999年3月任北海新力实业股份有限公司党委副书记、纪委书记兼劳动人事处处长、监事会主席。

    潘建民：男，1955年5月出生，汉族，大学文化程度，高级会计师，籍贯山东济南，1987年7月入党。1983年8月参加工作。先后于1971年1月至1972年6月任山东省平原县建筑公司临时工人；1972年7月至1975年8月任山东省平原县土产公司临时工人；1975年8月至1979年8月任山东省平原县造纸厂工人；1979年9月至1983年8月于辽宁财经学院毕业；1983年8月至1989年11月任核工业部建工局副主任科员；1989年11月任中国华能集团公司财务部基建财务处副处长、资金处副处长、北京华能产业开发总公司副总经理、中国华能集团审计室副主任；1999年3月兼任北海新力实业股份有限公司监事。

    贾文心：女，1959年2月出生，汉族，大学文化程度，高级经济师，籍贯北京，1984年8月入党。1982年8月参加工作。先后于1978年10月至1982年8月于中国人民大学工业经济专业毕业；1982年至1985年3月任北京市政府研究室干部；1985年3月至1987年12月任北京市经济体制改革办公室干部；1987年12月至1991年5月任北京市西城区政府研究室副主任；1991年5月至1993年4月任中国华能集团公司经理部副处级调研员；1993年4月至1995年4月任中国华能集团公司政策研究室调研二处副处长；1995年4月任中国华能集团公司财务部资产处处长；1999年3月兼任北海新力实业股份有限公司监事。

    黄祥芬：女，1951年8月出生，汉族，大专文化程度，高级政工师，籍贯广西北海，1970年10月入党。1966年9月参加工作。先后于1966年9月至1969年6月于北海粤剧团工作；1969年6月至今任北海港务局装

    卸工、干部、工会副主席、团委书记；1987年至1990年通过全国高等教育自学考试；1999年3月任北海新力实业股份有限公司监事、工会副主席。

    莫健甫：男，1954年11月出生，汉族，高中文化程度，政工师，籍贯广西合浦，1976年10月入党。1974年10参加工作。先后于1972年9月至1974年7月于合浦乾江中学高中毕业；1974年10月至1986年1月任广州军区坦克配件厂战士、班长、保密员、营部书记、干事；1986年2月至1988年6月任北海港口公安局干警；1988年6月至1992年5月任北海港口公安局二区派出所所长；1992年5月至1999年3月任北海港务局（新力公司）纪委副书记、监审部副书记、机关总支副书记；1999年3月任北海新力实业股份有限公司监事兼监审部副主任。