北海新力实业股份有限公司1997年度股东大会，于1998年4月20日上午9：00在 公司大楼多功能厅召开。出席本次大会股东共51名，代表股权10130.16万股， 占 公司总股本14548.6万股的69.63％，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章 程》的有关召开股东大会的规定，大会以记名方式投票表决并通过以下决议：

    一、公司1997年度董事会工作报告：

    同意10086.16万股，占出席大会股数的99.57％。

    二、公司1997年度总经理业务报告：

    同意10086.16万股，占出席大会股数的99.57％。

    三、公司1997年度监事会工作报告：

    同意10086.16万股，占出席大会股数的99.57％。

    四、公司1997年度财务报告：

    同意10086.16万股，占出席大会股数的99.57％。

    五、公司1997度利润分配方案：

    根据成都蜀都会计师事务所出具的1997年年度的审计报告，本公司1997年度共 实现净利润2622.38万元，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会决定提取 10 ％的法定公积金，计262.24万元，提取5％法定公益金，计131.12万元； 加上年结 余578.61万元，本次可供股东分配的利润为2807.64万元；1997年度利润在1998年 中期报告披露之前不分配，也不以资本公积金转增股本。

    同意10086.16万股，占出席大会股数的99.57％。

    六、公司1998年配股预案：

    （国家股持股单位及公司董事、监事及高级管理人员承诺以现金的方式全额认 购其应配售的股份）。

    1.配股比例：本次配股以公司1997年12月31日股本14548.6万股为基数，每 10 股配售3股。

    同意10130.16万股，占出席大会股数的100％。

    2.配股价格：每股5－8元。

    同意10130.16万股，占出席大会股数的100％。

    3.筹集资金主要用于：1）新港二期工程配套收尾工程；2）新港二期工程贷款 利息的偿还；3）三期前期工程筹备与建设。

    同意10130.16万股，占出席大会股数的100％。

    4.本次配股有效期自1997年度股东大会通过之日起一年。

    同意10130.16万股，占出席大会股数的100％。

    5.提请股东大会授权董事会办理本次配股的有关事宜。

    同意10130.16万股，占出席大会股数的100％。

    七、依照《上市公司章程指引》修改的《公司章程》：

    同意10130.16万股，占出席大会股数的100％。

    八、股东大会授权董事会决定公司人民币3000万元以下投资计划：

    同意10130.16万股，占出席大会股数的100％。

    九、聘用成都蜀都会计师事务所做为公司的审计单位（聘期一年）。

    同意10130.16万股，占出席大会股数的100％。

    注：第六项需由广西壮族自治区证管办出具意见，并报中国证监会审核批准后 实施。

    

北海新力实业股份有限公司

    一九九八年四月二十一日