北海新力实业股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月12日上午在本公司 多功能厅召开。本公司现有总股份7274.3万股,到会股东及代表26名,代表股份 5040.335万股,占总股份的69.29％。经大会审议并以投票方式表决,作出决议如下:

    一、审议通过了《公司1996年度董事会工作报告》;

    二、审议通过了《公司1996年度监事会工作报告》;

    三、审议通过了《公司1996年度财务决算报告》;

    四、审议通过了《公司1996年度利润分配方案》;

    截止1996年12月31日会计年度,经成都蜀都会计师事务所中国注册会计师审核, 公司全年实现净利润2391.9万元,提取10％的法定公积金239.19万元和5％的法定公 益金119.59万元,可供股东分配的利润为2033.47万元。按照公司1996年12月31日 总股本向全体股东每10股派送红股2股。共派送红股1454.86万股,余款578.61万元 转入未分配利润。此方案须报请有关主管机关审批同意后实施,实施事项另行公告。

    五、审议通过了《公司用资本公积金转增股本的方案》;

    截止1996年12月31日,经成都蜀会计师事务所中国注册会计师审核,公司资本公 积金11715.02万元。提取资本公积金5819.44万元,按照公司1996年12月31日总股本 向全体股东每10股转增股本8股,共转增股本5819.44万股。实施转增方案后,本公司 余资本公积金5895.58万元。此方案 须报请有关主管机关审批同意后实施, 实施事 项另行公告。

    六、会议选举了岳之巍、何大虎、许炳忠、刘兴家、陈嘉睿、甘宏亮、倪凤鸣、 李经文、舒心等九名同志为公司第二届董事会成员。

    七、会议选举了彭定荣、刘熹 炎、王耀广为第二届监事会成员。另外,根据公司职工代表大会决议,周家的、 黄 祥芬作为职工代表当选为公司第二 届监事会成员。

    八、审议通过了关于对董事会授权的议案;

    本届股东大会授权董事会按照国家有关规定代表股东大会办理1996年度送股及 转股实施后公司注册资本变更和公司章程修改事宜。

    本次股东大会表决通过的上述决议符合法定程序,决议有效,特此公告。

    附:一、新当选董事简历

    1.倪凤鸣,女,53岁,大学文化,高级经济师,历任北海港 务局副局长,工会主席,北海新力实业股份有限公司监事等职。

    2.李经文,男,37岁,大专文化,经济师,历任北海新力实业股份有限公司商务部 经理,公司总经理助理等职。

    3.舒心,男,35岁,大学文化,工程师,历任中国北海外轮代理公司副经理, 北海 新力实业股份有限公司证券部经理,公司董事会秘书等职。

    二、新当选监事简历

    1.王耀广,男,46岁,大专文化,助理会计师,历任北海市风机厂团总支书记, 财 务科长,北海市国有资产管理局企业科副科长等职。

    2.周家的,男,53岁,大专文化,会计师,历任北海港务局财务科长,审计科长, 北 海新力实业股份有限公司监察审计部经理等职。

    3.黄祥芬,女,46岁,大专文化,高级政工师,历任北海港务局团委书记, 工会副 主席等职。