桂云律(2001)意字010号

    桂云天律师事务所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》), 中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》(以下简称《规范意见》)的 有关规定,受北海新力实业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派岳秋莎律 师(以下简称“本律师”)作为公司召开2000年度股东大会( 以下简称“本次股东大 会”)的专项法律顾问,对公司本次股东大会召开全过程的合法性、有效性进行审查。 为出具法律意见书, 本律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的公司召开本次 股东大会的有关文件或复印件。根据公司的承诺, 其已向本律师提供了出具法律意 见书所必需的、真实的书面材料、副本材料。本律师已证实副本材料或复印件与原 件一致。本法律意见书是本律师依据上述材料和《公司法》、《规范意见》、《北 海新力实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)所做出的, 仅对本次 股东大会发表意见,并不对公司其它事项发表意见。 本律师同意公司将本法律意见 书与本次股东大会会议决议一起公告,并依法对法律意见书承担法律责任。

    本律师根据《中华人民共和国证券法》第十三条的要求, 按照律师行业公认的 业务标准,道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会出具法律意见如下：

    一、股东大会的召集、召开程序

    本次股东大会是经2001年5月15日公司董事会决议召集的,有关召开会议的主要 事项公司董事会于2001年5月17日在《中国证券报》、 《证券时报》上以公告形式 通知全体股东。本次股东大会如期于2001年6月19 日上午在北海新力实业股份有限 公司多功能厅召开。

    本次股东大会由公司董事长刘凤堂指定的副董事长王焕良主持召开, 完成了全 部会议议程,董事会未对通知中列明的议程进行修改。 本次股东大会召开情况及决 议已当场作了会议记录,会议记录由出席会议的全部董事签名存档。

    本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、出席股东大会人员的资格

    1、根据本次股东大会的《股东签名册》和本律师的查验 , 出席会议的股东为 2001年6月7日下午交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记在册的股东。 股东、 股东代表及委托代理人9人,代表股份130,961,040股,占公司在股权登记日总股本的 69.49％。出席股东持有相关持股证明,委托代理人还持有书面授权委托书。

    2、出席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事、 董事会秘书及其他 高级管理人员。

    经本律师验证,出席本次大会的人员主体资格合法。其中,第一项的人员有权对 本次股东大会的议案进行审议、表决。

    三、股东大会表决程序

    本次股东大会对列入会议通知的议案进行了逐项审议, 并采用记名投票方式进 行了逐项表决；表决经3名点票人员负责清点,并由点票代表当场公布表决结果；出 席会议的股东未对表决结果提出异议。

    本次股东大会对以下十项议案进行了表决：

    1、公司2000年度董事会工作报告；

    2、公司2000年度报告；

    3、公司2000年度监事会工作报告；

    4、公司2000年度财务决算报告；

    5、公司2000年度利润分配预案；

    6、关于续聘会计师事务所的议案；

    7、监事会工作暂行条例；

    8、 关于对外航道疏浚工程节余募集资金追加投资新港二期工程贷款部分本息 偿还的议案；

    9、关于请求股东大会授权董事会借款、担保、资产处置权限的议案；

    10、关于修改《公司章程》中经营范围的议案。

    上述第1至第9项议案, 已经出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通 过；第10项议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本 律师认为,本次大会表决程序合法有效。

    四、结论意见

    综上所述,本律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法 律、法规和《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格和本次股东大会决议合法有 效。