本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北海市北海港股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2007年6月15日在公司石步岭港区接待室以现场方式召开。本次会议通知于2007年6月11日以书面形式发出,已通知到董事9人,参加会议表决8人。董事杨延华先生、谢文浩先生、刘海秋先生、苏华春先生、陈怡女士出席了本次现场会议；独立董事赵树梅女士、谷燕铭女士、牛志伟女士通过传真通讯方式参加了会议；董事长徐文元先生因工作安排未能参加表决。会议由杨延华先生主持召开,公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议,会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,通过了《关于任免公司董事会秘书的议案》,其中独立董事赵树梅女士、谷燕铭女士、牛志伟女士通过传真通讯方式进行表决,并发表了独立董事意见。

    应工作安排和深交所的规定,公司原董事会秘书杨延华先生提出辞去公司董事会秘书一职,董事会同意其辞去公司董事会秘书。另外,经公司董事长提名,并上报深交所审议无异议,公司董事会聘任何典治先生担任公司董事会秘书。

    董事会秘书联系方式——电话：0779 3922206,传真：07793922254,电子邮箱：000582abc@163.com。

    特此公告。

    附：何典治先生简历

    北海市北海港股份有限公司

    董事会

    2007年6月19日

    何典治先生简历

    一、基本情况

    何典治,男,中共党员,出生日期：1972年6月25日,学历：大学本科,职称：助理经济师。

    1993年7月～1999年7月于北海港公司船务公司任船舶三副、二副、代理大副；

    1999年7月～2000年5月于北海港公司党政办任总经理秘书；

    2000年5月～2004年12月外派宁波北华投资有限公司任副总经理,兼任北海港公司计划发展部副经理；

    2005年3月～2007年6月11日任公司第四届监事会职工监事；

    2004年12月至今于北海港公司证券部任经理。

    二、兼职情况及与主要股东及实际控制人的关联关系

    何典治先生目前不在其他任何单位兼职；与公司主要股东及实际控制人不存在关联关系。

    三、持有北海港股份情况

    何典治先生目前不持有北海港股份。

    四、截至目前,何典治先生未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；何典治先生未有《公司法》、《北海港公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。